Au cours des dix dernières années, le Centre d'Opérations d'Enquête Mondial (GIOC) de l'US Secret Service a réalisé des progrès remarquables dans la lutte contre la cybercriminalité. Selon des sources internes, ce centre a réussi à récupérer près de 400 millions de dollars d'actifs numériques, devenant ainsi une force importante dans le domaine de l'application de la loi sur les cryptoactifs.

Le travail de GIOC commence souvent par des interactions en ligne apparemment ordinaires. Dans un cas typique, des criminels attirent leurs victimes par le biais de plateformes d'investissement soigneusement conçues. Ces plateformes sont souvent déguisées de manière très professionnelle, avec des interfaces élégantes et des systèmes de réponse client rapides. Après avoir obtenu de petits bénéfices au début, les victimes augmentent souvent leur investissement, certaines n'hésitant pas à emprunter. Cependant, lorsque l'investissement atteint une certaine ampleur, la plateforme disparaît soudainement, laissant les victimes sans rien.

L'analyste de la sécurité intérieure, Jamie Lin, a révélé les astuces courantes des criminels lors de ses échanges avec les forces de l'ordre des Bermudes. Il a souligné que ces escrocs utilisent souvent de fausses informations personnelles et des photos pour établir la confiance, alors que le véritable manipulateur peut être très différent de l'image qu'il présente.

Les enquêteurs du GIOC utilisent des outils open source avancés pour traquer les noms de domaine, les portefeuilles de chiffrement, et même exploiter les adresses IP exposées par des défaillances de VPN pour identifier les criminels. Cette capacité d'enquête efficace fait du GIOC un pilier dans la lutte contre la criminalité liée aux Cryptoactifs.

Il convient de noter que GIOC est devenu l'un des plus grands détenteurs d'actifs numériques contrôlés par le gouvernement, la plupart des actifs récupérés étant stockés dans des portefeuilles froids. Cela démontre non seulement la détermination des États-Unis à lutter contre la criminalité financière en ligne, mais aussi établit un modèle pour les agences d'application de la loi dans le monde entier.

Avec la popularité des cryptoactifs, des méthodes criminelles similaires pourraient devenir plus complexes et discrètes. Le public doit rester vigilant et traiter avec prudence les opportunités d'investissement en ligne, tandis que les autorités judiciaires doivent également mettre à jour continuellement leurs technologies et stratégies pour faire face à des défis de plus en plus sévères.