Le ministère de la Justice américain a déterminé que la fermeture de la banque du Kansas était liée à une affaire de saisie de 225 millions de dollars d'eyewash.
Bot d’actualités Gate消息, selon la plainte déposée mercredi, un banquier du Kansas a volé des millions de dollars de sa banque de ville en 2023, entraînant la faillite de cette banque, tandis que la plupart de ses fonds ont été volés par des escrocs en cryptoactifs à l’étranger lors d’une opération de raid historique du ministère américain de la Justice.
Le procureur a engagé une action civile de confiscation contre des montants de blanchiment d’argent dépassant 225 millions de dollars US en USDT, faisant partie d’une escroquerie liée à un centre d’appel aux Philippines, impliquant le tristement célèbre ancien PDG Shan Hanes, qui a volé 47 millions de dollars à Heartland Tri-State Bank, ce vol ayant directement conduit à la faillite de cette institution de crédit agricole en 2023.
Selon la plainte du ministère de la Justice, l’échange de Cryptoactifs a fourni des informations clés qui ont aidé à identifier le réseau complexe de comptes utilisés par l’échange pour le blanchiment des bénéfices en chiffrement.
Les escrocs informent d’abord les victimes d’envoyer des USDT à 93 adresses de dépôt contrôlées par les victimes, afin de procéder au blanchiment d’argent. Selon l’acte d’accusation, ces fonds sont ensuite transférés via jusqu’à 100 portefeuilles intermédiaires, ce processus ayant pour but de dissimuler la source des fonds et de brouiller les dépôts de plusieurs victimes.
Ces fonds de blanchiment d’argent ont ensuite été transférés vers 22 comptes de Cryptoactifs, puis déplacés vers 122 autres comptes, tous liés par des adresses IP partagées, des documents KYC réutilisés et des comportements coordonnés. Ces actions seraient attribuées à un groupe de fraude basé à Manille, nommé dans la plainte ITECHNO Specialist Inc. Le département de la Justice des États-Unis a déclaré que ce réseau de blanchiment avait généré un volume d’échanges d’environ 3 milliards de dollars.