Web3 criminalité supercycle : le marché noir et gris atteint des milliards de dollars, le manque de régulation augmente les activités de blanchiment de capitaux et d'arbitrage

【Bloc律动】6 juin, le détective off-chain ZachXBT a déclaré sur les réseaux sociaux que le « Supercycle criminel » existe effectivement. Bien que le secteur du chiffrement ait historiquement été un terrain propice aux abus, la situation s’est clairement aggravée depuis que des politiciens ont commencé à émettre des jetons meme et que plusieurs affaires connexes ont été abandonnées, ce qui a encore encouragé les comportements indésirables.

Les groupes de blanchiment d’argent et les courtiers en transactions hors-bourse semblent avoir remporté la victoire dans leur lutte contre le Lazarus Group (groupe de hackers nord-coréens), ayant réussi et facilement complété plusieurs opérations de blanchiment liées à des événements de piratage récents (comme certaines plateformes d’échange, DMM Bitcoin, etc.). On estime que la taille du marché des “black U” sur la chaîne Tron se situe entre 5 et 10 milliards de dollars, la plupart des flux de fonds n’étant pas efficacement suivis.

Certaines équipes savent très bien que plus de 50 % de leur volume de transactions provient de fonds volés, mais choisissent de rester les bras croisés, encaissant des frais sans rien faire. Les KOL trompent ouvertement leurs fans et les projets, et n’ont presque jamais à en subir les conséquences. Les tribunaux, en raison de l’obsolescence des lois, se retrouvent souvent du côté des attaquants de contrats intelligents. Dans un environnement actuellement plus permissif, les frontières entre le noir et le gris sont claires : ceux qui jouent dans le gris (arbitrage réglementaire, canaux de blanchiment, etc.) sont en position favorable, tandis que ceux qui opèrent dans le noir (phishing, ingénierie sociale, vols) se trouvent au moment le plus dangereux de l’histoire.