La société de chiffrement CLS Global des Émirats Arabes Unis a été condamnée par un tribunal américain à une amende de 428 000 dollars pour manipulation de marché.
Selon les informations de 深潮 TechFlow, le 4 avril, d'après Cointelegraph, le tribunal fédéral de Boston, dans le Massachusetts, a rendu le 2 avril un jugement contre CLS Global, un teneur de marché en cryptoactifs basé aux Émirats, pour sa participation à la manipulation frauduleuse du volume des transactions de cryptoactifs. Il a été condamné à une amende de 428 000 $ et interdit de fournir des services aux États-Unis pendant les trois prochaines années.
Selon le bureau du procureur du Massachusetts, CLS Global a précédemment plaidé coupable d'un complot de manipulation de marché et d'une fraude téléphonique. L'affaire découle d'une opération sous couverture lancée par le FBI en mai 2024, impliquant son "jeton piégé" spécialement créé, NexFundAI.
CLS Global est l'une des trois entreprises à être tombées dans le piège du FBI, les deux autres étant la société associée de Hong Kong ZM Quant Investment et la société associée de Russie Gotbit Consulting. Ces entreprises ont toutes accepté de fournir des "services de market maker" à NexFundAI, mettant en œuvre un plan frauduleux pour inciter les investisseurs à acheter ce jeton.
Il est important de noter que, selon le rapport de janvier 2025 de la société d'analyse de blockchain Chainalysis, le marché des cryptoactifs a un volume quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars impliquant des transactions frauduleuses, représentant environ 2 % du volume total des transactions journalières rapporté par CoinGecko.
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La société de chiffrement CLS Global des Émirats Arabes Unis a été condamnée par un tribunal américain à une amende de 428 000 dollars pour manipulation de marché.
Selon les informations de 深潮 TechFlow, le 4 avril, d'après Cointelegraph, le tribunal fédéral de Boston, dans le Massachusetts, a rendu le 2 avril un jugement contre CLS Global, un teneur de marché en cryptoactifs basé aux Émirats, pour sa participation à la manipulation frauduleuse du volume des transactions de cryptoactifs. Il a été condamné à une amende de 428 000 $ et interdit de fournir des services aux États-Unis pendant les trois prochaines années.
Selon le bureau du procureur du Massachusetts, CLS Global a précédemment plaidé coupable d'un complot de manipulation de marché et d'une fraude téléphonique. L'affaire découle d'une opération sous couverture lancée par le FBI en mai 2024, impliquant son "jeton piégé" spécialement créé, NexFundAI.
CLS Global est l'une des trois entreprises à être tombées dans le piège du FBI, les deux autres étant la société associée de Hong Kong ZM Quant Investment et la société associée de Russie Gotbit Consulting. Ces entreprises ont toutes accepté de fournir des "services de market maker" à NexFundAI, mettant en œuvre un plan frauduleux pour inciter les investisseurs à acheter ce jeton.
Il est important de noter que, selon le rapport de janvier 2025 de la société d'analyse de blockchain Chainalysis, le marché des cryptoactifs a un volume quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars impliquant des transactions frauduleuses, représentant environ 2 % du volume total des transactions journalières rapporté par CoinGecko.