AUSTRAC avertit les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie en Australie a augmenté de 81 %, soulevant des inquiétudes quant aux risques potentiels de blanchiment d'argent.
Les opérateurs de guichets automatiques de cryptomonnaie non conformes font face à de lourdes sanctions alors qu'AUSTRAC renforce ses efforts d'application.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a émis un avertissement aux opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie (ATM). L'agence de renseignement financier surveille désormais activement ces machines en raison de ses préoccupations concernant le non-respect des réglementations anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
AUSTRAC a établi un groupe de travail sur la crypto en décembre 2023 pour enquêter sur des activités financières inhabituelles liées aux ATMs crypto à travers le pays. L'agence a averti les opérateurs que les comportements non conformes entraîneraient des sanctions légales. Les autorités cherchent à empêcher les ATMs crypto de faciliter des transactions financières criminelles.
L'augmentation des distributeurs automatiques de cryptomonnaies soulève des inquiétudes réglementaires
L'Australie occupe désormais la position de premier fournisseur de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans les régions Asie-Pacifique et Pacifique. Le réseau de machines de distributeurs automatiques de crypto-monnaies a connu une croissance de 81 %, atteignant 1 648 machines en une seule année. Les données de Coin ATM Radar montrent que Sydney exploite actuellement 348 machines de crypto-monnaies.
Les utilisateurs qui utilisent ces ATM peuvent acheter et vendre plusieurs cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, tout en effectuant des transactions avec de l'argent déposé. L'augmentation du nombre d'ATM crypto entraîne des opportunités de blanchiment d'argent et de fraude.
AUSTRAC a noté que plusieurs Australiens ont perdu leurs économies de toute une vie à cause des escroqueries cryptographiques menées via des ATM. Les autorités ont renforcé leur surveillance des fournisseurs d'ATM en réponse aux vulnérabilités des ATM.
Les opérateurs doivent se conformer à AUSTRAC en s'enregistrant et en suivant les transactions pour détecter des activités suspectes. De plus, ils doivent confirmer les informations d'identité des clients.
Règles de conformité et pénalités potentielles en cas de violations
Les opérations des consommateurs des distributeurs automatiques de cryptomonnaies et des échanges de devises numériques doivent respecter les exigences de la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les opérateurs doivent respecter des directives strictes en exécutant des procédures de connaissance du client tout en surveillant les transactions et en déclarant toutes les transactions en espèces supérieures à 10 000 $.
AUSTRAC a déclaré que les opérateurs qui ne respectent pas les réglementations peuvent rencontrer des sanctions financières en plus de possibles poursuites judiciaires. L'agence a commencé à adopter des mesures d'application plus agressives parce que les entreprises doivent améliorer leurs systèmes de gestion des risques.
Influence mondiale sur les réglementations des ATM crypto
La réglementation mondiale des distributeurs automatiques de crypto-monnaie se renforce en raison de nouvelles pressions des législateurs. Les législateurs des États-Unis ont introduit des propositions législatives pour lutter contre la fraude et protéger les droits des consommateurs. Les modifications réglementaires proposées pour les ATMs crypto consistent à établir des limites de dépenses quotidiennes ainsi qu'à imposer des exigences pour rembourser l'argent volé par le biais d'escroqueries.
La législature de l'État de l'Illinois a introduit la loi sur la prévention de la fraude liée aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour gérer les transactions des utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. La législature de l'État du Nebraska a introduit des lois qui exigent des avertissements contre la fraude ainsi que des droits de remboursement pour les consommateurs qui tombent victimes d'escroqueries.
AUSTRAC reste engagé à collaborer avec les acteurs de l'industrie tout en prenant des mesures d'exécution contre les opérateurs non conformes. À mesure que les cadres réglementaires se durcissent, les fournisseurs de guichets automatiques de crypto doivent renforcer les mesures de conformité pour atténuer les risques de criminalité financière.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
AUSTRAC sévit contre les opérateurs de Crypto ATM non conformes en Australie
AUSTRAC avertit les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie de se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie en Australie a augmenté de 81 %, soulevant des inquiétudes quant aux risques potentiels de blanchiment d'argent.
Les opérateurs de guichets automatiques de cryptomonnaie non conformes font face à de lourdes sanctions alors qu'AUSTRAC renforce ses efforts d'application.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a émis un avertissement aux opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie (ATM). L'agence de renseignement financier surveille désormais activement ces machines en raison de ses préoccupations concernant le non-respect des réglementations anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
AUSTRAC a établi un groupe de travail sur la crypto en décembre 2023 pour enquêter sur des activités financières inhabituelles liées aux ATMs crypto à travers le pays. L'agence a averti les opérateurs que les comportements non conformes entraîneraient des sanctions légales. Les autorités cherchent à empêcher les ATMs crypto de faciliter des transactions financières criminelles.
L'augmentation des distributeurs automatiques de cryptomonnaies soulève des inquiétudes réglementaires
L'Australie occupe désormais la position de premier fournisseur de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans les régions Asie-Pacifique et Pacifique. Le réseau de machines de distributeurs automatiques de crypto-monnaies a connu une croissance de 81 %, atteignant 1 648 machines en une seule année. Les données de Coin ATM Radar montrent que Sydney exploite actuellement 348 machines de crypto-monnaies.
Les utilisateurs qui utilisent ces ATM peuvent acheter et vendre plusieurs cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, tout en effectuant des transactions avec de l'argent déposé. L'augmentation du nombre d'ATM crypto entraîne des opportunités de blanchiment d'argent et de fraude.
AUSTRAC a noté que plusieurs Australiens ont perdu leurs économies de toute une vie à cause des escroqueries cryptographiques menées via des ATM. Les autorités ont renforcé leur surveillance des fournisseurs d'ATM en réponse aux vulnérabilités des ATM.
Les opérateurs doivent se conformer à AUSTRAC en s'enregistrant et en suivant les transactions pour détecter des activités suspectes. De plus, ils doivent confirmer les informations d'identité des clients.
Règles de conformité et pénalités potentielles en cas de violations
Les opérations des consommateurs des distributeurs automatiques de cryptomonnaies et des échanges de devises numériques doivent respecter les exigences de la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les opérateurs doivent respecter des directives strictes en exécutant des procédures de connaissance du client tout en surveillant les transactions et en déclarant toutes les transactions en espèces supérieures à 10 000 $.
AUSTRAC a déclaré que les opérateurs qui ne respectent pas les réglementations peuvent rencontrer des sanctions financières en plus de possibles poursuites judiciaires. L'agence a commencé à adopter des mesures d'application plus agressives parce que les entreprises doivent améliorer leurs systèmes de gestion des risques.
Influence mondiale sur les réglementations des ATM crypto
La réglementation mondiale des distributeurs automatiques de crypto-monnaie se renforce en raison de nouvelles pressions des législateurs. Les législateurs des États-Unis ont introduit des propositions législatives pour lutter contre la fraude et protéger les droits des consommateurs. Les modifications réglementaires proposées pour les ATMs crypto consistent à établir des limites de dépenses quotidiennes ainsi qu'à imposer des exigences pour rembourser l'argent volé par le biais d'escroqueries.
La législature de l'État de l'Illinois a introduit la loi sur la prévention de la fraude liée aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour gérer les transactions des utilisateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. La législature de l'État du Nebraska a introduit des lois qui exigent des avertissements contre la fraude ainsi que des droits de remboursement pour les consommateurs qui tombent victimes d'escroqueries.
AUSTRAC reste engagé à collaborer avec les acteurs de l'industrie tout en prenant des mesures d'exécution contre les opérateurs non conformes. À mesure que les cadres réglementaires se durcissent, les fournisseurs de guichets automatiques de crypto doivent renforcer les mesures de conformité pour atténuer les risques de criminalité financière.