AUSTRAC, le régulateur des services financiers en Australie, a exprimé des inquiétudes quant au fait que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies pourraient manquer de mesures adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le groupe de travail identifie des tendances préoccupantes
Le régulateur de l'industrie des services financiers australiens, AUSTRAC, a affirmé que certains fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie "peuvent ne pas avoir les bonnes vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) en place." Le PDG de l'organisme de surveillance, Brendan Thomas, a déclaré qu'un groupe de travail mis en place pour évaluer les risques associés aux guichets automatiques de crypto-monnaie a identifié "des tendances inquiétantes et des indicateurs d'activités suspectes," y compris des transactions frauduleuses.
Dans une déclaration du 31 mars, AUSTRAC a sous-entendu que le nombre croissant de DAB—passant de 23 en 2019 à 1 600 en 2025—justifie une surveillance accrue. Selon la déclaration, la plupart des nouveaux DAB sont installés par des échanges d'actifs numériques. La grande majorité des transactions concernent des dépôts en espèces pour acheter du bitcoin ( BTC).
La révélation d'AUSTRAC selon laquelle les fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies ne disposent pas de mesures adéquates en matière de LBC et de LCT est survenue quelques semaines après que Thomas a annoncé que les entités de crypto-monnaies seraient tenues de lui fournir des informations sur les transactions financières. Comme l'a rapporté Bitcoin.com News, cette exigence s'appliquait également aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies.
Expliquant la décision d'AUSTRAC d'accroître son attention sur les opérateurs de DAB, Thomas, qui avait auparavant juré de s'en prendre aux entités ne respectant pas leurs obligations, a déclaré :
« Nous voulons nous assurer que les fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie ont des pratiques solides pour minimiser le risque que leurs machines puissent être utilisées pour blanchir de l'argent sale ou pour escroquer et frauder des personnes innocentes. Nous continuerons à travailler avec l'industrie pour élever les normes, mais nous prendrons également des mesures contre les opérateurs qui ne se conforment pas. »
Comme l'a précédemment rapporté Bitcoin. com News, AUSTRAC a développé des documents pour aider les échanges de cryptomonnaie à identifier les risques de criminalité financière. Aux utilisateurs, l'autorité de régulation a exhorté à signaler toute activité frauduleuse suspecte ou escroqueries impliquant des ATM crypto à l'organisme anti-escroquerie.
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FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# À propos du jeton WIZZ... Il ne fait aucun doute que WIZZ a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le jeton #DEEPLINK# ... DEEPLINK, grâce à sa technologie innovante, a le potentiel d'avoir plus d'un milliard d'utilisateurs et pourrait devenir l'une des technologies les plus populaires au monde!
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CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
L'Australie renforce la réglementation sur les distributeurs automatiques de Crypto, invoquant des mesures AML et CTF inadéquates.
AUSTRAC, le régulateur des services financiers en Australie, a exprimé des inquiétudes quant au fait que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies pourraient manquer de mesures adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le groupe de travail identifie des tendances préoccupantes
Le régulateur de l'industrie des services financiers australiens, AUSTRAC, a affirmé que certains fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie "peuvent ne pas avoir les bonnes vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) en place." Le PDG de l'organisme de surveillance, Brendan Thomas, a déclaré qu'un groupe de travail mis en place pour évaluer les risques associés aux guichets automatiques de crypto-monnaie a identifié "des tendances inquiétantes et des indicateurs d'activités suspectes," y compris des transactions frauduleuses.
Dans une déclaration du 31 mars, AUSTRAC a sous-entendu que le nombre croissant de DAB—passant de 23 en 2019 à 1 600 en 2025—justifie une surveillance accrue. Selon la déclaration, la plupart des nouveaux DAB sont installés par des échanges d'actifs numériques. La grande majorité des transactions concernent des dépôts en espèces pour acheter du bitcoin ( BTC).
La révélation d'AUSTRAC selon laquelle les fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies ne disposent pas de mesures adéquates en matière de LBC et de LCT est survenue quelques semaines après que Thomas a annoncé que les entités de crypto-monnaies seraient tenues de lui fournir des informations sur les transactions financières. Comme l'a rapporté Bitcoin.com News, cette exigence s'appliquait également aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaies.
Expliquant la décision d'AUSTRAC d'accroître son attention sur les opérateurs de DAB, Thomas, qui avait auparavant juré de s'en prendre aux entités ne respectant pas leurs obligations, a déclaré :
« Nous voulons nous assurer que les fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie ont des pratiques solides pour minimiser le risque que leurs machines puissent être utilisées pour blanchir de l'argent sale ou pour escroquer et frauder des personnes innocentes. Nous continuerons à travailler avec l'industrie pour élever les normes, mais nous prendrons également des mesures contre les opérateurs qui ne se conforment pas. »
Comme l'a précédemment rapporté Bitcoin. com News, AUSTRAC a développé des documents pour aider les échanges de cryptomonnaie à identifier les risques de criminalité financière. Aux utilisateurs, l'autorité de régulation a exhorté à signaler toute activité frauduleuse suspecte ou escroqueries impliquant des ATM crypto à l'organisme anti-escroquerie.