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El empresario cripto ucraniano Mashurov fue añadido a la lista de los más buscados de Kazajistán
La Oficina del Fiscal General de Kazajistán ha incluido al empresario ucraniano Vadim Mashurov en su lista oficial de personas buscadas, según la información publicada el 5 de enero en el portal de estadísticas legales y contabilidad especial.
La Agencia de Monitoreo Financiero de la República de Almaty registró el caso de búsqueda contra Mashurov el 28 de diciembre de 2023. Mashurov, conocido por su considerable riqueza, es el fundador de Sincere System Group (S-Group), una empresa con supuestos vínculos con operaciones de inversión en activos digitales.
Las autoridades de monitoreo financiero de Kazajistán iniciaron una investigación previa al juicio contra los representantes de S-Group en julio de 2023. Los empleados de la empresa están siendo investigados por supuestamente crear un esquema de pirámide financiera, lo que genera importantes preocupaciones regulatorias en el sector de las finanzas digitales.
Más allá de la investigación de Kazajistán, Mashurov enfrenta múltiples cargos criminales en Ucrania, incluidos extorsión, robo de vehículos y secuestro, según información de RIA Novosti. Este caso destaca la creciente supervisión regulatoria de las operaciones financieras en toda la región.
Este desarrollo llega en medio de una creciente atención regulatoria hacia las operaciones financieras en los mercados globales, ya que las autoridades intensifican los esfuerzos para identificar posibles esquemas de inversión fraudulentos tanto en los sectores de activos tradicionales como digitales.
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