Un grupo criminal en Brasil de 14 personas utilizó BTC para blanquear 95 millones de dólares, y fue condenado por el tribunal a penas de prisión de entre 10 y 21 años.

Según un mensaje de 深潮 TechFlow, el 1 de diciembre, según informes de Dlnews, un tribunal federal de Brasil condenó a 14 personas por utilizar Bitcoin para blanquear más de 95 millones de dólares en ganancias de tráfico de drogas y delitos de secuestro. Dos de los principales culpables fueron condenados a más de 21 años de prisión, uno de ellos un funcionario de seguridad penitenciaria, mientras que los otros 12 recibieron penas de prisión que oscilan entre 10 y 17 años.

Este grupo criminal ha estado operando en los estados de Minas Gerais y Paraná desde abril de 2019 hasta julio de 2024, y su función principal es ocultar la naturaleza, origen, flujo y propiedad de los activos provenientes del tráfico de drogas transfronterizo y delitos violentos, incluyendo el rescate del caso de secuestro en Río de Janeiro. La investigación muestra que el grupo utiliza Bitcoin y otras criptomonedas para blanquear capital a través de un gran red criminal, operando un “departamento contable” mediante números de identificación fiscal falsos, registros contables falsos y múltiples empresas fantasma, disfrazándose como si estuvieran involucrados en industrias como el comercio de alimentos, la ganadería, los productos de lujo y la ropa de baño.