¡Se incautaron 72 mil millones de dólares en fraudes de Bitcoin! El Reino Unido solo está dispuesto a compensar una pequeña parte a 130,000 víctimas.

El Reino Unido confiscó en 2018 el mayor caso de fraude con Bitcoin de la historia, 61,000 BTC, que en ese momento valían 1.8 mil millones de dólares, y ahora han tenido un Gran aumento hasta 7.2 mil millones de dólares. El fraude de inversión en Bitcoin orquestado por Qian Zhimin estafó a 130,000 víctimas por 6 mil millones de dólares, sin embargo, el plan de compensación propuesto por el gobierno británico retendrá la mayor parte de los fondos, lo que ha provocado una fuerte insatisfacción entre las víctimas.

El mayor caso de fraude de Bitcoin en la historia sale a la luz

(Fuente: Financial Times)

El 15 de octubre, el gobierno británico anunció en una audiencia en el Tribunal Superior de Londres que había presentado un plan de compensación para las víctimas chinas de fraudes relacionados con Bitcoin, pero al mismo tiempo busca retener la mayor parte de la riqueza en Bitcoin, valorada en 5 mil millones de libras (7.2 mil millones de dólares), confiscada a los criminales. Esta controvertida decisión provocó de inmediato una fuerte reacción de aproximadamente 130,000 inversionistas chinos que sufrieron pérdidas en el fraude, quienes creen que el gobierno británico no debería beneficiarse de sus pérdidas.

El fiscal general dijo a los abogados de las víctimas en la audiencia que es posible establecer un plan de compensación de este tipo, pero los detalles específicos aún no se han revelado. Esta promesa vaga ha dejado a muchas víctimas decepcionadas, ya que han estado esperando justicia durante más de seis años. El centro de la controversia es la incautación de 61,000 Bitcoins por parte de la policía en una mansión en Hampstead, al norte de Londres, en 2018, actualmente valorados en 6.7 mil millones de dólares, que es uno de los mayores casos de incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

Qian Zhimin, de 47 años (también conocido como Zhang Yadi), planeó este escalofriante caso de fraude con Bitcoin entre 2014 y 2017, estafando a las víctimas hasta 43 mil millones de yuanes renminbi (6 mil millones de dólares). Su método de fraude es bastante típico: prometió planes de inversión con altos retornos, atrayendo a una gran cantidad de inversores chinos ansiosos por hacerse ricos. Cuando los fondos comenzaron a fluir sin parar, Qian Zhimin convirtió la mayor parte del efectivo de los inversores en BTC, luego escapó de China y se estableció en el Reino Unido con una identidad falsa.

Qian Zhimin y su socio malayo de 47 años, Seng Hok Ling, admitieron el mes pasado en el Tribunal Penal de Southwark en Londres el cargo de lavado de dinero. La sentencia de ambos se llevará a cabo en noviembre. La magnitud de este caso de fraude de Bitcoin ha sorprendido no solo a las fuerzas del orden del Reino Unido, sino que también ha suscitado una amplia preocupación global por los delitos transfronterizos relacionados con las criptomonedas.

Desde que fue confiscado en 2018, el valor del Bitcoin ha aumentado drásticamente, pasando de aproximadamente 1,8 mil millones de dólares a alrededor de 7,2 mil millones de dólares en la actualidad. Este asombroso incremento de valor ha añadido una nueva complejidad al caso y ha agudizado el conflicto de intereses entre las víctimas y el gobierno británico. Las víctimas creen que este aumento de valor debería ser suyo, ya que esencialmente es la ganancia generada por su inversión. Sin embargo, el gobierno británico considera estos activos como ganancias criminales y afirma que deben ser confiscados por la ley.

Después de que Qian Zhiming revelara el libro de cuentas y los códigos de acceso y contraseñas de dos billeteras de criptomonedas, las autoridades británicas obtuvieron recientemente acceso a activos de criptomonedas adicionales por un valor de aproximadamente 67 millones de libras. Martin Evans KC, abogado de la Fiscalía de la Corona de Reino Unido, reveló un detalle dramático en una declaración escrita: “Este libro de cuentas fue encontrado en un bolsillo oculto hecho a medida en unos pantalones de chándal que llevaba la Sra. Zhang al momento de su arresto.” Este detalle muestra la meticulosa planificación de Qian Zhiming para proteger sus ganancias del crimen.

El plan de compensación provoca descontento y desafíos legales entre las víctimas

Evans declaró en la corte que el plan de compensación propuesto proporcionará “suficiente protección” a las víctimas. Sin embargo, esta afirmación fue cuestionada por los abogados de las víctimas, ya que la definición de “suficiente” es bastante vaga, y el gobierno británico aparentemente tiene la intención de retener la mayor parte de los activos obtenidos mediante el fraude de Bitcoin.

La Fiscalía de Inglaterra y Gales ha declarado que, a lo largo de todo el proceso legal, ha insistido en buscar una orden de compensación civil para compensar las pérdidas de inversión de las víctimas, siempre que no hayan recibido ninguna otra compensación. La agencia también ha indicado que considerará cómo compensar a todas las víctimas, y no solo a aquellas que participan en el litigio legal en el Reino Unido. Este compromiso suena positivo, pero carece de detalles específicos sobre la ejecución y un calendario.

El director del bufete de abogados Fieldfisher que representa a un grupo de víctimas, William Glover, declaró en una declaración posterior a la audiencia: “El DPP (Fiscal General) ha asumido efectivamente la responsabilidad de establecer un programa de compensación para aquellos que no pueden buscar remedios a través de las disposiciones legales existentes.” Esta declaración, aunque afirma los esfuerzos del gobierno, también expone las deficiencias del marco legal actual.

Sin embargo, los abogados de las víctimas enfrentan un gran desafío al demostrar una conexión directa entre las inversiones de sus clientes y las monedas confiscadas. Jack Ding, socio administrador asistente del bufete de abogados Duan & Duan, que representa a alrededor de 10,000 víctimas, señaló: “Algunos materiales carecen de información suficiente para establecer una conexión clara.” Este problema es bastante común en los casos de fraude de Bitcoin, ya que el anonimato y la complejidad de las transacciones de criptomonedas a menudo hacen que sea extremadamente difícil rastrear el flujo de fondos.

Lo que frustra aún más a las víctimas es que los expertos legales advierten que es poco probable que los afectados recuperen el valor apreciado de Bitcoin. Esto se debe a que los tribunales suelen centrarse en la devolución del capital y los intereses razonables, en lugar de las ganancias especulativas. En otras palabras, incluso si las víctimas finalmente obtienen una compensación, es posible que solo puedan recuperar el valor de Bitcoin de 2018 (aproximadamente 1.8 mil millones de dólares), en lugar de los actuales 7.2 mil millones de dólares. Esto significa que hasta 5.4 mil millones de dólares de la parte apreciada podrían terminar en manos del gobierno británico.

Este enfoque puede ser legalmente justificable, pero plantea controversias a nivel ético. Las víctimas creen que, si sus inversiones no hubieran sido estafadas, estos BTC deberían pertenecerles, por lo que la parte de la apreciación también debería ser de su propiedad. Sin embargo, el gobierno británico sostiene que la apreciación de los activos obtenidos de manera criminal no debe ser devuelta a las víctimas, ya que esto equivaldría a reconocer los “ingresos” generados por actividades delictivas.

Debido a que muchas de las víctimas tienen experiencia limitada en finanzas digitales, la dificultad de coordinación se ha vuelto más grave, lo que hace que el registro de documentos y la verificación de reclamaciones sean especialmente difíciles. La mayoría de las víctimas son inversionistas de mediana y avanzada edad en China, que tienen una comprensión limitada de la tecnología blockchain y de los registros de transacciones de criptomonedas, y les resulta difícil proporcionar pruebas sólidas que demuestren la relación directa entre su inversión y los BTC confiscados.

Dilema entre la tentación financiera y el riesgo del mercado

Este enorme botín de fraude de Bitcoin ha llamado enormemente la atención de los funcionarios del Tesoro británico. Algunos funcionarios han cuestionado en privado si estos activos podrían ayudar a la ministra de Hacienda Rachel Reeves a abordar el déficit fiscal del país que se estima alcanzará los 30 mil millones de libras esterlinas para 2029. En el contexto de una presión fiscal severa en el Reino Unido, esta inesperada fortuna de 7.2 mil millones de dólares sin duda presenta una enorme tentación.

Sin embargo, otros funcionarios gubernamentales advierten que este lote de mercancías podría enfrentar prolongadas disputas legales que podrían extenderse hasta 2027. Se ha informado al Departamento del Tesoro que no puede incluir los activos confiscados en sus cálculos fiscales, ya que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria no consideró la confiscación de activos en sus proyecciones. Esta actitud cautelosa refleja la vigilancia dentro del gobierno contra un optimismo prematuro.

Al mismo tiempo, las autoridades enfrentan el desafío práctico de liquidar una posición tan grande en Bitcoin sin provocar una gran agitación en el mercado. 61,000 BTC representan aproximadamente el 0.3% del suministro total de Bitcoin, y una venta masiva de una sola vez o a corto plazo podría tener un impacto serio en el mercado, provocando una caída de precios. Esto no solo reduciría los ingresos reales que el gobierno del Reino Unido podría obtener, sino que también podría desencadenar una agitación en todo el mercado de criptomonedas.

Los comerciantes y analistas de criptomonedas profesionales sugieren que, si el gobierno del Reino Unido decide liquidar estos Bitcoin, debería hacerse de manera gradual y transparente, y enviar señales claras al mercado con antelación. Algunos países, al manejar situaciones similares, han optado por el método de subasta, permitiendo a los inversores institucionales adquirir grandes cantidades de Bitcoin en el mercado extrabursátil, evitando así un impacto en el mercado público.

El caso civil de reclamación presentado en septiembre de 2024 determinará la distribución final de los activos, y se prevé que el proceso judicial dure hasta enero de 2026. Este largo cronograma ha dejado a las víctimas desesperadas; muchas han estado esperando durante seis años y ahora podrían tener que esperar otros dos años para ver un resultado. Para aquellos víctimas de edad avanzada, este retraso podría significar que nunca recuperen sus propiedades en vida.

El caso ha generado un amplio debate sobre la regulación y la aplicación de la ley en casos de fraude con Bitcoin transfronterizo, y ha tenido un profundo impacto en cómo los gobiernos manejan los activos digitales confiscados. Se espera que este resultado establezca un precedente para la cooperación internacional en casos de delitos financieros relacionados con las criptomonedas, y podría influir en cómo otras jurisdicciones manejan acciones de confiscación similares. Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están siguiendo de cerca el desarrollo de este caso, ya que podría proporcionar un importante marco de referencia para el manejo futuro de delitos transfronterizos con criptomonedas.