El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al grupo de fraude transnacional de Camboya "BCH Holdings" y ha impuesto sanciones a nueve empresas relacionadas en Taiwán.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Tribunal Federal del Este de Nueva York han presentado oficialmente cargos contra Chen Zhi, fundador del grupo multinacional de Camboya Prince Group BCH, quien supuestamente lideró un caso de fraude con Activos Cripto a nivel global, obteniendo ganancias ilegales de hasta 15 mil millones de dólares. Sus delitos incluyen fraude financiero, trabajo forzado, trata de personas y Blanqueo de capital, entre otros crímenes graves. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado confiscaciones y sanciones sobre los activos involucrados. Según informes del World Journal, este caso involucra a nueve empresas relacionadas en Taiwán y a tres ciudadanos taiwaneses. Las autoridades estadounidenses afirman que Chen Zhi, responsable del grupo BCH, supuestamente apuntó a víctimas objetivo a través de redes sociales y operó un campo de trabajo forzado en Camboya, obligando a otros a participar en fraudes. A continuación se presenta un informe de traducción integral.

El mayor grupo de estafa "matando cerdos" del mundo, 127,271 monedas Bitcoin fueron confiscadas.

Según la acusación y el informe de investigación, el gobierno de Estados Unidos ha incautado 127,271 monedas de Bitcoin, con un valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares, lo que representa la mayor operación de incautación de activos cripto en la historia de Estados Unidos. Estos fondos estaban originalmente almacenados en una billetera no custodiada controlada por Chen Zhi, y los investigadores han obtenido las claves privadas relacionadas. Actualmente, los activos están bajo la custodia del Departamento de Justicia de EE. UU. ( Fuente: The Washington Post 14/10/2025)

Los trabajadores fueron detenidos, golpeados y obligados a cometer fraude.

La acusación señala que Chen Zhi operaba un fraude de "esquema de sacrificio" a través de plataformas de redes sociales, engañando a las víctimas para que invirtieran en un plan ficticio de activos cripto. La operación fraudulenta se llevaba a cabo en varios "parques de fraude" en Camboya, donde miles de trabajadores afectados creían que estaban contratados para trabajos comunes, pero en realidad fueron víctimas de trata de personas, detención y coacción violenta, siendo forzados a participar en el fraude.

76,000 cuentas de redes sociales operan fraudes

La investigación del lado estadounidense ha encontrado que estos campos de trabajo están bloqueados por altas murallas y alambres de espino, existiendo al menos diez parques. Algunos empleados han sido golpeados por no cumplir con los estándares, y los sospechosos incluso ordenaron que "no mataran, solo no mataran". Las autoridades han recuperado varias fotos de trabajadores golpeados y sangrando de la cuenta de Google de Chen Zhi. Además, el grupo BCH tiene un centro de llamadas automático profesional, donde dos instalaciones están equipadas con 1,250 teléfonos móviles que controlan más de 76,000 cuentas de redes sociales para llevar a cabo fraudes.

Nueve empresas de Taiwán y tres personas de Taiwán están sospechosas de estar involucradas en el caso.

Según un informe del World Journal de EE.UU., el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado al grupo 太子 como una organización criminal transnacional (TCO), imponiendo sanciones a 146 entidades corporativas y personas asociadas. La lista de sanciones incluye empresas y responsables de Taiwán, con tres mujeres taiwanesas no identificadas, y nueve empresas registradas en Taiwán, incluyendo 联凡, 睿督, 博居, 澄碩, 邁羽, 鳴灣, entre otras. Algunas direcciones de registro de empresas se encuentran en el distrito de Da'an, en la ciudad de Taipéi, en "和平大苑", donde el representante legal es una persona de nacionalidad singapurense con el apellido Lin. El Departamento del Tesoro de EE.UU. indicó que estas empresas están sospechosas de participar en el flujo de fondos y en el proceso de blanqueo de capital. El gobierno de EE.UU. enfatizó que seguirá colaborando con el Reino Unido y otros aliados para combatir las actividades de fraude transfronterizo que están en aumento en el sudeste asiático.

Chen Zhi, de 37 años, fundó el grupo BCH, que aparentemente se dedica a bienes raíces, finanzas y servicios de consumo, pero en realidad ha sido acusado de ser una de las organizaciones de fraude y blanqueo de capital transnacionales más grandes de Asia. Si se le encuentra culpable, Chen Zhi podría enfrentar una pena de 40 años de prisión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha declarado que Chen Zhi se encuentra actualmente en fuga y podría estar escondido en Camboya. Si se le encuentra culpable, enfrentará hasta 40 años de prisión y deberá devolver todas las ganancias ilícitas; los fiscales afirman que este grupo delictivo tiene una sucursal en Brooklyn, Nueva York.

Este artículo sobre el Departamento de Justicia de EE. UU. que acusa al grupo de fraude transnacional de Camboya "BCH Holdings" y a nueve empresas relacionadas de Taiwán que también están bajo sanción apareció por primera vez en Chain News ABMedia.