El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha asegurado otra victoria en la lucha contra el fraude de activos digitales. Un hombre de California ha sido condenado a más de cuatro años de prisión después de participar en un lavado de dinero a gran escala por un valor de casi 37 millones de dólares relacionado con un fraude global de criptomonedas.
Condenado en La Puente
Shengsheng He, un hombre de 39 años de La Puente, California, fue condenado en el Distrito Central de California a 51 meses de prisión. En abril de este año, se declaró culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado que lavó $36.9 millones a través de bancos y billeteras de criptomonedas.
Además de la prisión, el tribunal le ordenó pagar más de 26.8 millones de dólares en restitución a las víctimas del esquema.
Esquemas de Inversión Fraudulentos
Los fiscales afirmaron que él formaba parte de un grupo organizado que explotaba a los inversores estadounidenses a través de ofertas engañosas de "inversiones rentables" en criptomonedas. El grupo seguía un patrón bien conocido:
🔹 Contactaron a las víctimas a través de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso aplicaciones de citas.
🔹 Prometieron altos rendimientos de las inversiones en activos digitales.
🔹 Convencieron a las víctimas de que sus inversiones estaban creciendo.
🔹 En realidad, los fondos ya habían sido desviados.
"El acusado estuvo involucrado en una red internacional que defraudó a inversores estadounidenses por casi $37 millones a través de lo que se denominan centros de estafa camboyanos", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti. Agregó que operaciones fraudulentas similares en el extranjero, especialmente aquellas que se presentan como oportunidades de inversión, han crecido significativamente en los últimos años.
Flujo de Fondos a través de Bahamas y Tether
Los documentos judiciales revelaron que los fondos de las víctimas fueron canalizados a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, registrada a nombre de Axis Digital Limited. Co-fundó Axis Digital con otro acusado, Jose Somarriba, mientras que el nacional chino Jingliang Su se unió más tarde como director.
Desde Deltec, los fondos fueron convertidos en la stablecoin Tether (USDT) y luego transferidos a billeteras controladas por cómplices en Camboya, incluyendo la ciudad de Sihanoukville, donde operaban centros de llamadas fraudulentos. La criptomoneda finalmente terminó en manos de los “ejecutivos” del esquema.
Una Amplia Red de Cómplices
Al menos ocho personas más estuvieron involucradas en la conspiración. Algunos ya han admitido haber lavado dinero:
Daren Li, un ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, ha estado bajo custodia de EE. UU. desde abril de 2024. Lu Zhang, un inmigrante ilegal en EE. UU., confesó haber gestionado las operaciones de lavado de dinero en el país.
Los fiscales enfatizaron que el grupo apuntó deliberadamente a estadounidenses comunes, engañándolos para que respondieran a mensajes no solicitados sin darse cuenta de que estaban cayendo en una estafa sofisticada.
Una advertencia al público
“Este demandado pasará años en una prisión federal por participar en una conspiración donde las víctimas perdieron decenas de millones de dólares, comenzando con un simple paso de responder a mensajes no solicitados en sus teléfonos”, advirtió el Fiscal Federal Interino Bill Essayli.
Instó a los estadounidenses a verificar dos veces las ofertas de extraños que promueven oportunidades de inversión en línea. "Sus ahorros para la jubilación o los fondos universitarios de sus hijos pueden depender de ello", agregó.
¿Quién lideró la acusación?
El caso fue procesado por los fiscales asistentes de EE. UU. Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Crímenes de Terrorismo y Exportación, Nisha Chandran de la Sección de Fraude Mayor, Stefanie Schwartz de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS), y Tamara Livshiz de la Sección de Fraude en la División Criminal del DOJ.
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Americano condenado a más de 4 años de prisión por blanquear 37 millones de dólares en fraude de Criptomoneda
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha asegurado otra victoria en la lucha contra el fraude de activos digitales. Un hombre de California ha sido condenado a más de cuatro años de prisión después de participar en un lavado de dinero a gran escala por un valor de casi 37 millones de dólares relacionado con un fraude global de criptomonedas.
Condenado en La Puente Shengsheng He, un hombre de 39 años de La Puente, California, fue condenado en el Distrito Central de California a 51 meses de prisión. En abril de este año, se declaró culpable de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado que lavó $36.9 millones a través de bancos y billeteras de criptomonedas. Además de la prisión, el tribunal le ordenó pagar más de 26.8 millones de dólares en restitución a las víctimas del esquema.
Esquemas de Inversión Fraudulentos Los fiscales afirmaron que él formaba parte de un grupo organizado que explotaba a los inversores estadounidenses a través de ofertas engañosas de "inversiones rentables" en criptomonedas. El grupo seguía un patrón bien conocido: 🔹 Contactaron a las víctimas a través de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso aplicaciones de citas.
🔹 Prometieron altos rendimientos de las inversiones en activos digitales.
🔹 Convencieron a las víctimas de que sus inversiones estaban creciendo.
🔹 En realidad, los fondos ya habían sido desviados. "El acusado estuvo involucrado en una red internacional que defraudó a inversores estadounidenses por casi $37 millones a través de lo que se denominan centros de estafa camboyanos", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti. Agregó que operaciones fraudulentas similares en el extranjero, especialmente aquellas que se presentan como oportunidades de inversión, han crecido significativamente en los últimos años.
Flujo de Fondos a través de Bahamas y Tether Los documentos judiciales revelaron que los fondos de las víctimas fueron canalizados a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, registrada a nombre de Axis Digital Limited. Co-fundó Axis Digital con otro acusado, Jose Somarriba, mientras que el nacional chino Jingliang Su se unió más tarde como director. Desde Deltec, los fondos fueron convertidos en la stablecoin Tether (USDT) y luego transferidos a billeteras controladas por cómplices en Camboya, incluyendo la ciudad de Sihanoukville, donde operaban centros de llamadas fraudulentos. La criptomoneda finalmente terminó en manos de los “ejecutivos” del esquema.
Una Amplia Red de Cómplices Al menos ocho personas más estuvieron involucradas en la conspiración. Algunos ya han admitido haber lavado dinero: Daren Li, un ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, ha estado bajo custodia de EE. UU. desde abril de 2024. Lu Zhang, un inmigrante ilegal en EE. UU., confesó haber gestionado las operaciones de lavado de dinero en el país. Los fiscales enfatizaron que el grupo apuntó deliberadamente a estadounidenses comunes, engañándolos para que respondieran a mensajes no solicitados sin darse cuenta de que estaban cayendo en una estafa sofisticada.
Una advertencia al público “Este demandado pasará años en una prisión federal por participar en una conspiración donde las víctimas perdieron decenas de millones de dólares, comenzando con un simple paso de responder a mensajes no solicitados en sus teléfonos”, advirtió el Fiscal Federal Interino Bill Essayli. Instó a los estadounidenses a verificar dos veces las ofertas de extraños que promueven oportunidades de inversión en línea. "Sus ahorros para la jubilación o los fondos universitarios de sus hijos pueden depender de ello", agregó.
¿Quién lideró la acusación? El caso fue procesado por los fiscales asistentes de EE. UU. Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Crímenes de Terrorismo y Exportación, Nisha Chandran de la Sección de Fraude Mayor, Stefanie Schwartz de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS), y Tamara Livshiz de la Sección de Fraude en la División Criminal del DOJ.
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