Los cuñados roban $794,000 a víctimas ancianas tras portar números de teléfono para eludir el 2FA móvil: DOJ - The Daily Hodl

Dos hombres de California enfrentan hasta 30 años de cárcel por supuestamente operar un esquema que accedió fraudulentamente a las cuentas bancarias de víctimas ancianas y robó sus fondos.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de California, un acta de acusación de 17 cargos desvelada el martes acusa a los cuñados Ayman Alaaraj y Ahmad Nassar de fraude bancario y robo de identidad agravado.

Los documentos del tribunal muestran que en mayo de 2023, Nassar se apoderó de varias cuentas bancarias pertenecientes a dos víctimas ancianas en dos bancos diferentes utilizando técnicas sofisticadas, como transferir el número de teléfono perteneciente a una de las víctimas.

El método permitió a Nassar acceder a las cuentas y eludir la protección de autenticación de dos factores de los bancos. Nassar, ocasionalmente asistido por Alaaraj, luego drenó las cuentas y acumuló deudas de tarjetas de crédito impagas, causando más de $794,000 en pérdidas a las víctimas.

Los dos hombres luego movieron el dinero robado a través de las cuentas de paso creadas a nombre de la víctima, así como canalizaron $100,000 a través de los negocios de Alaaraj.

Los acusados finalmente transfirieron el dinero a sí mismos utilizando retiros de efectivo en cajeros automáticos, cheques personales, transacciones de Western Union y transacciones de Zelle. También utilizaron los fondos robados para pagar tarjetas de crédito, participar en juegos de azar en línea y comprar un Mercedes.

Si son declarados culpables, los dos hombres enfrentan hasta 30 años de prisión y una multa de $1 millón por cada cargo de fraude bancario. También enfrentan una pena de prisión obligatoria de dos años y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia bruta o la pérdida bruta, por el cargo de robo de identidad agravado.

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