اللجنة المالية، تحيل قضيتين تتعلقان بالتلاعب بأسعار الأصول الافتراضية إلى النيابة... وتعلن عن تعزيز الرقابة

قررت اللجنة المالية في 29 من الشهر إحالة حادثتين تتعلقين باستخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بوظائف الطلب التلقائي على الأصول الافتراضية، والتلاعب بالسوق من قبل أشخاص، إلى النيابة العامة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على التداول غير العادل في سوق الأصول الافتراضية بشكل أكبر.

من خلال الحالات التي تم الكشف عنها، يتطور أسلوب التلاعب بالسوق ليشمل استغلال الميزات التقنية بشكل خبيث لزعزعة السوق. ووفقًا للتحقيقات، قام المشتبه به أ بعد دفع الثمن، باستخدام مفاتيح API لعدة حسابات في بورصات الأصول الافتراضية، وأصدر أوامر شراء بأسعار مرتفعة بشكل متتالٍ بين هذه الحسابات، بهدف رفع السعر. ثم، من خلال تكرار عمليات التداول عبر التواطؤ (التداول المتبادل)، خلق جوًا من النشاط التجاري، وعندما يتبع المستثمرون العاديون الاتجاه ويشترون، يبيع المشتبه به معظم أصوله لتحقيق أرباح من الفرق في السعر، مما أدى إلى توجيه الاتهام إليه.

ترى السلطات أن المشتبه به ب قام بتشويش السعر بطريقة أخرى. بعد تحديد أصل افتراضي معين كهدف للتلاعب، اشترى هذا المشتبه به أصولًا بقيمة عشرات الملايين من الوون الكوري لضمان السيطرة على السوق، ثم أصدر أوامر تلاعبية مركزة خلال فترة قصيرة، مما أدى إلى ارتفاع السعر. ولمنع انخفاض السعر، أصدر أوامر شراء وهمية للدفاع، ثم باع الأصول، محققًا أرباحًا غير مشروعة بملايين الوون. هذا السلوك، الذي لا يستند إلى طلب حقيقي، وإنما يعتمد على أوامر يدوية لرفع السعر وحجم التداول، يرسل إشارات خاطئة للمستثمرين العاديين، ويُعتبر تصرفًا نموذجيًا لزعزعة السوق.

وفي الاجتماع الدوري الثامن الذي عقد في نفس اليوم، قررت اللجنة المالية إحالة هاتين الحالتين إلى النيابة العامة، وحذرت من أن استخدام مفاتيح API ذاتها هو سلوك خطير جدًا. وشرحت السلطات أنه إذا قام صاحب المفاتيح بإعطائها للآخرين، واستخدمت في تداول غير عادل أو غسيل أموال، فقد يُعاقب المالك القانوني للمفتاح كمشارك في الجريمة، أو يتحمل مسؤولية مدنية وجنائية. كما نصحت السلطات المستثمرين بالحذر عند ارتفاع أسعار وحجم تداول نوع معين بشكل مفاجئ ودون سبب واضح، وأن يتخذوا الحيطة عند اتباع الاتجاه.

كما ستتم المضي قدمًا في تحسين الأنظمة ذات الصلة. وتخطط السلطات لفرض تسجيل عنوان الإنترنت (IP) للمستخدمين عند إصدار مفاتيح API، وتعزيز نظام جمع وإدارة معلومات الطلبات، لضمان أن يتم الوصول إلى خدمات API فقط من عناوين IP المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نظام مراقبة لتحديد الحسابات عالية المخاطر التي قد تتعرض للإقراض أو الاستعارة غير المشروعة لمفاتيح API. مع توسع سوق الأصول الافتراضية، قد تصبح عمليات التداول غير العادلة باستخدام أدوات التداول الآلي أكثر دقة، ومن المتوقع أن تتجه هذه الاتجاهات في المستقبل نحو تعزيز الرقابة التقنية وتحذير المستثمرين في آن واحد.