معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سلطة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرج رمز "HOMEO 顺势" ضمن قائمة التحذيرات من المنتجات الاستثمارية المشبوهة
رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة الاقتصادية في هونغ كونغ، تم إدراج رمز "HOMEO 顺势" في قائمة التحذيرات من المنتجات الاستثمارية المشبوهة من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
تم تشغيل وترويج هذا الرمز بواسطة شركة 卓越顺势疗法 (هونغ كونغ)، ويُشتبه في أنه يُعرض للجمهور من خلال محاضرات تُعقد في هونغ كونغ، ويدعي أنه يمكن أن يحقق أرباحًا للمستثمرين. وأكدت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن هذا المنتج لم يُعتمد من قبل الجهات التنظيمية لبيعه للجمهور في هونغ كونغ، كما أن الوثائق ذات الصلة لم تُراجع من قبل الهيئة. وحذرت الجهات التنظيمية المستثمرين من ضرورة توخي الحذر الشديد، حيث إن الاستثمار في مثل هذه المنتجات غير المعتمدة قد يؤدي إلى خسارة كبيرة أو كاملة للأموال.
GateNewsBotمنذ 36 د
هاكر يعيد 21 مليون دولار أمريكي من بيتكوين المسروقة إلى السلطات الكورية
استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من بيتكوين المسروقة. تم فقدان الأموال خلال تحقيق في منصة قمار ولكن تم استرجاعها من قبل القراصنة. تقوم السلطات الآن بمراجعة ممارسات إدارة الأصول والتحقيق في ظروف الاختراق.
TapChiBitcoinمنذ 4 س
موظف سابق في الدفاع الأسترالي يعترف ببيع أدوات هجوم إلكترونية وتلقي المدفوعات بالعملات الرقمية
بيتر ويليامز، مواطن أسترالي، أدين بتهمة سرقة أسرار تجارية في واشنطن بعد بيعه أدوات هجوم إلكتروني حساسة مرتبطة بروسيا. حصل على 1.26 مليون دولار في العملات الرقمية، وأنفقها على سلع فاخرة وعقارات، مما أدى إلى أضرار تزيد عن $35 مليون دولار للشركات المتضررة. تسعى النيابة إلى حكم بالسجن لمدة 9 سنوات و$35 مليون دولار كتعويض، مسلطة الضوء على دور العملات الرقمية في المعاملات المرتبطة بالتجسس.
TapChiBitcoinمنذ 4 س
تراجع رمز WLFI مع مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بفتح تحقيق في استثمار الإمارات العربية المتحدة
انخفض رمز WLFI بنسبة 8% وسط مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين بشأن حصة الإمارات في وورلد ليبرتي والمخاطر المحتملة على الأمن القومي. على الرغم من التدقيق والنداءات لإجراء مراجعة من قبل CFIUS، تواصل الشركة النمو، وتوسيع نشاطها إلى سوق الفوركس بمنصة جديدة.
CryptoFrontNewsمنذ 5 س
مجلس النواب الأمريكي يقترح مراجعة مشروع DeFi المتعلق بعائلة ترامب
طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إجراء تحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانس، مشروع التمويل اللامركزي المرتبط بعائلة ترامب، معربين عن قلقهم بشأن تضارب المصالح والمخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة باتفاق بقيمة $500 مليون مع عائلة حكم الإمارات.
TapChiBitcoinمنذ 8 س
تم استرداد بيتكوين المصادرة بعد أن قامت السلطات بتجميد المعاملات
تسببت عمليات التجميد المنسقة في تبادل العملات في إعادة 320 بيتكوين، مما كشف عن نقاط ضعف في أنظمة حجز العملات المشفرة لدى قوات إنفاذ القانون.
استعاد المدعون في كوريا الجنوبية حوالي 21.4 مليون دولار من البيتكوين التي سُرقت سابقًا من الحجز الرسمي. تم سرقة الأموال العام الماضي بعد أن قام المحققون
LiveBTCNewsمنذ 12 س
