إجراءات الإنفاذ

Hailey Welsh تعرضت لصدمة عميقة بسبب انهيار عملة الميم HAWK، حيث ساعدت في الترويج لها في عام 2024، وبعد ذلك انخفضت القيمة السوقية بنسبة 91% من 490 مليون دولار. بعد تحقيق من FBI، تم تحديد عدم وجود سلوك غير لائق من جانبها، لكنها واجهت تهديدات بالقتل وتضررت صحتها النفسية، وتؤكد على ضرورة توضيح حدود مسؤولية الترويج.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مايكل ديفيد كوبيرج، نائب شرطة لوس أنجلس السابق، حُكم عليه بالسجن 63 شهراً ودفع تعويضات بقيمة 12.7 ألف دولار أمريكي لمساعدته آدم إيزا، محتال العملات المشفرة، في الابتزاز والقبض الكاذب. كان كوبيرج موظفاً لدى LASD وشارك في ابتزاز الضحايا والقيام بقبض كاذب، حيث أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.

يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.

استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.

وضع المنظمون الأمريكيون إطار عمل لتصنيف الأصول الرقمية إلى خمس مجموعات، مما يعزز وضوح الاختصاص. يشمل هذا السلع التي تشرف عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والأوراق المالية التي تشرف عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع معاملة خاصة للعملات المستقرة والرموز المساعدة بناءً على الاستخدام.

منصة التبادل الثانية للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية تصر على إعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لي جاي وون، على الرغم من أن المنصة تواجه جدلاً بسبب حادثة إرسال البيتكوين بالخطأ والعقوبات التنظيمية. وعلى الرغم من الكشف عن عيوب كبيرة، اختارت البورصة الحفاظ على الاستقرار التشغيلي بدلاً من إعادة تنظيم الإدارة.

Jane Street في الربع الرابع من عام 2024 قامت بزيادة محفظتها بشكل قياسي بـ 2060 مليون سهم من صناديق الفضة المتداولة، لتصبح الحامل الأكبر، وفي أعقاب ذلك انهارت أسعار الفضة بنسبة تقارب 30%، مما أثار الشكوك حول التلاعب في السوق. على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن التوقيت المتطابق بين الإفصاح عن المحفظة والانهيار السعري أثار نقاشات. تمت الإشارة إلى أن Jane Street متورطة في تداول بناءً على معلومات داخلية، لكنها نفت الاتهامات ذات الصلة، وتبقى تأثيرها في السوق وأنماط سلوكها موضع اهتمام.

حذر مكتب FBI في نيويورك مستخدمي البلوكتشين من التنبه لرموز TRC-20 المزيفة التي تحاكي FBI، وهذه الرموز مصممة لإجبار الضحايا على تقديم معلومات شخصية من خلال تقنيات الابتزاز، وقد توجههم إلى مواقع الصيد الاحتيالي. تشمل طرق الاحتيال إرسال رموز مزيفة إلى محافظ الضحايا لخلق انطباع كاذب بتدخل إنفاذ القانون الرسمي.

محتالو العملات المشفرة يستغلون بشكل متزايد المؤسسات الموثوقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي لخداع المستخدمين، باستخدام رموز Tron مزيفة والرسائل العاجلة لسرقة البيانات الحساسة بينما تتسارع الخسائر في احتيال الأصول الرقمية لتصل إلى مليارات الدولارات. يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيراً يُثير الجزع بشأن توسع احتيالات العملات المشفرة

أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) توجيهات برنامج تجريبي بشأن الأصول المشفرة كضمانات، مما يسمح باستخدام البيتكوين والإيثيريوم والعملات المستقرة كهامش. يجب على وسطاء العقود الآجلة الامتثال لمتطلبات رأس المال والتزامات الإبلاغ عن الامتثال، وبعد ثلاثة أشهر يمكن توسيع الأصول المشفرة الأخرى كضمانات، مما أوضح استخدام الأصول المشفرة ومتطلبات تسوية المشتقات.

# وزارة العدل الأمريكية تعلن عن إدانة ضابط شرطة سابق بتهم الابتزاز والاحتيال في العملات المشفرة أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 16 مارس عن إدانة مايكل ديفيد كوبرج، نائب الشريف السابق بإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس (LASD) وطيار مروحية، لمساعدته مجرم احتيال عملات مشفرة محتجز بالفعل في تنفيذ عمليات ابتزاز واعتقالات وهمية. وحكمت عليه المحكمة الفيدرالية بـ 63 شهراً في السجن بالإضافة إلى دفع تعويضات بقيمة 127,000 دولار أمريكي. ## ضابط شرطة سابق يتواطأ مع «إمبراطور العملات المشفرة»، راتب شهري يبدأ من 20,000 دولار على الأقل وفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي بالمنطقة الوسطى بكاليفورنيا، اعترف كوبرج، البالغ من العمر 44 سنة والمقيم في Eastvale، في سبتمبر 2025 بتهمة المؤامرة على الابتزاز وتهمة المؤامرة على انتهاك حقوق المواطنين. أشار المدعون إلى أن كوبرج كان لا يزال موظفاً لدى إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس عندما عمل بشكل سري من أجل آدم، البالغ من العمر 25 سنة، والمحتجز حالياً تحت الحراسة الفيدرالية

يواجه Gemini دعوى قضائية جماعية من المساهمين يزعمون أن الشركة أضللت المستثمرين بشأن جدوى أعمالها وأخفت تحولها نحو أسواق التنبؤ، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة الأسهم.

أصدرت محكمة نيفادا أمر حماية مؤقتًا ضد Kalshi، يمنعها من تقديم العقود المعتمدة على الأحداث بدون الحصول على الترخيص المناسب. يعكس هذا تشددًا متزايدًا من الجهات التنظيمية تجاه أسواق التنبؤ، التي تواجه تحديات في التصنيف والتنظيم، خاصة فيما يتعلق بقوانين القمار.

استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.

استعرضت الشخصية الشهيرة Hailey Welch حدث إصدار رمز Meme HAWK، وكشفت أنها عانت من الذعر مرة واحدة بسبب الشائعات، وتعاونت مع FBI و SEC في التحقيقات وأثبتت براءتها. كان لهذا الحدث تأثير عميق على نفسيتها، وقد لفتت الانتباه بسبب التقلبات الشديدة في قيمة الرمز.

قررت هيئة محلفين في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية الأمريكية أن إيلون ماسك مسؤول عن تضليل المستثمرين من خلال تغريدتين خلال استحواذه على تويتر في عام 2022، رغم رفض اتهامات التآمر على الاحتيال. قالت فريق الدفاع القانوني لماسك إنهم سيستأنفون الحكم.

حذر مكتب FBI في نيويورك مستخدمي البلوكتشين، إذا تلقوا رموز TRC-20 يُزعم أنها مرتبطة بـ FBI، يجب عليهم توخي الحذر وتجنب الكشف عن معلوماتهم الشخصية. تستخدم هذه طريقة الاحتيال هوية FBI المزيفة، لممارسة الضغط على الضحايا لتقديم البيانات، وتوجيههم إلى مواقع الصيد الاحتيالي، لتنفيذ عمليات احتيال الأصول.

لقد أغلقت سلطات التنظيم البريطانية منصة التداول الإلكترونية Zedxion، مدعية أنها تعالج أموالاً بقيمة حوالي 10 مليارات دولار للحرس الثوري الإيراني، مما ينتهك العقوبات الدولية. يأتي هذا الإجراء ردّاً على إجراءات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على Zedxion، مما يعكس تشديداً عالمياً في التنظيم الرقابي لمنصات التداول الإلكترونية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مايكل ديفيد كوبيرج، نائب شرطة لوس أنجلس السابق، حُكم عليه بالسجن 63 شهراً ودفع تعويضات بقيمة 12.7 ألف دولار أمريكي لمساعدته آدم إيزا، محتال العملات المشفرة، في الابتزاز والقبض الكاذب. كان كوبيرج موظفاً لدى LASD وشارك في ابتزاز الضحايا والقيام بقبض كاذب، حيث أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب شخصية.