12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لجنة العملات المستقرة في وايومنغ توظف متدرب قانوني صيفي لعام 2026 للمشاركة في بناء إطار تنظيم الأصول الرقمية
PANews 14 فبراير أخبار، بعد أن دعم مجلس العملات المستقرة في ولاية وايومنغ في الولايات المتحدة إصدار عملة مستقرة Frontier Stable Token (FRNT)، يقوم حاليًا بتوظيف اثنين من متدربي القانون لصيف 2026، للمساعدة في تحسين الإطار القانوني والامتثال. هذا المنصب غير مدفوع الأجر أو يعتمد على الاعتمادات، ويستهدف طلاب القانون الذين يتمتعون بمهارات بحث وكتابة قوية، ويهتمون بتنظيم العملات المشفرة وسلاسل الكتل.
GateNewsBotمنذ 6 س
الجيش الإسرائيلي يلاحق الجاسوس على منصة Polymarket
تم توجيه تهم للمتطوعين والمدنيين في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب استخدامهم لمعلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket، ويُشتبه في وقوعهم في عمليات تداول داخلي. تكشف هذه الحادثة عن المنافسة غير العادلة والمخاطر التي يواجهها الأشخاص الداخليين في أسواق التنبؤ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الحرب. يُدعى إلى تعزيز الرقابة في المستقبل لمنع ظهور مشكلات مماثلة.
区块客منذ 7 س
البيت الأبيض يقول إن تريليونات تنتظر قواعد سوق البيتكوين
يؤكد باتريك ويت أن الوضوح التنظيمي ضروري للوصول إلى تريليونات من رأس المال المؤسسي، مسلطًا الضوء على المفاوضات الجارية في مجلس الشيوخ بشأن قانون الوضوح. ويشير إلى جهود الحكومة في مركزية الرقابة على البيتكوين وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات العملات الرقمية لتعزيز الابتكار والمشاركة في قطاع التمويل الرقمي.
CryptoFrontNewsمنذ 7 س
Bankr: يُسمح للمطورين فقط بنشر الرموز المميزة بأنفسهم عبر منصة X في المستقبل
أخبار Foresight News، منصة الوكيل الذكي Bankr أعلنت عن تحديثات لسياسات API الخاصة بـ「X」، ردًا على ذلك قالت: «تحصيل الرسوم لم يكن أبدًا الهدف النهائي، وإنما كان إثباتًا لمفهوم يوضح أن المطورين يمكنهم من خلال آلية توجيه الرموز استخدام الوكيل الذكي لإنشاء أعمال حقيقية. ستقوم Bankr بتعديل استراتيجية النشر، وسيُسمح في المستقبل للمطورين فقط بالنشر الذاتي عبر منصة X، ويجب على المطورين بناء ونشر والاستفادة من ذلك بشكل مستقل، مع السيطرة الكاملة.»
GateNewsBotمنذ 8 س
الاحتياطي الفيدرالي يحدد XRP كأصل أساسي في إطار المخاطر الجديد للعملات الرقمية
يعترف الورقة البحثية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ XRP كأصل رقمي رئيسي لإدارة المخاطر في أسواق المشتقات غير المقيدة، مما يميزه عن العملات المستقرة. هذا الإدراج يدل على شرعية XRP، مما يساعد المؤسسات في تطوير منتجات متوافقة وتعزيز الوضوح التنظيمي في المشهد المتغير للعملات الرقمية.
Coinfomaniaمنذ 10 س
هل عاصفة تنظيمية على وشك الحدوث؟ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يراقبان سوق التوقعات عن كثب
شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.
区块客منذ 10 س
