أخبار Techub: أصدرت المحكمة الشعبية العليا والمحكمة الشعبية العليا للنيابة العامة في الصين حالات نموذجية لمعاقبة التستر وإخفاء عائدات الجريمة وعائدات الجرائم، بما في ذلك "أن某某 وآخرون استخدموا وسائل مثل العملة الافتراضية للتستر وإخفاء عائدات الجريمة". من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، تآمر المتهمون أن某某 و تشين某某 و قوه某 للربح من خلال تحويل الأموال للآخرين عبر منصة الإنترنت. تواصل أن某某 عبر الإنترنت مع مجرمي مجموعة الاحتيال (التي يتم التعامل معها في قضية أخرى) وقدم بناءً على تعليماتهم عدة حسابات مصرفية ل قوه لاستقبال الأموال. بعد أن قدم قوه حساباته المصرفية، تولى مسؤولية التسجيل وتسجيل الدخول إلى منصة تداول التشفير باسمه، وكان تشين某某 مسؤولاً عن تشغيل منصة التداول لاستخدام الأموال التي تم تحويلها إلى حساب قوه لشراء العملات الافتراضية، ثم تم تحويلها إلى حساب العملة الافتراضية المحدد من قبل الطرف الآخر، الذي دفع بدوره عمولة إلى أن某某 وآخرين وفقًا للنسبة المتفق عليها. ساعد أن某某 وآخرون بهذا الشكل المجرمين في تحويل كميات كبيرة من الأموال، بما في ذلك الأموال التي تم التحقق من أنها تخص الضحايا تانغ某某 و زو某 و تونغ某، والتي تجاوزت في مجموعها 500 ألف يوان. قدم مكتب النيابة العامة لمنطقة تونغتشو القضية ضد المتهمين أن某某 وآخرين بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة إلى محكمة منطقة تونغتشو. بعد النظر في القضية، اعتبرت محكمة منطقة تونغتشو أنه، بناءً على اعترافات المتهمين الثلاثة والأدلة المستخرجة من محادثات الهواتف المحمولة المعنية، يكفي أن يثبت أن المتهمين الثلاثة كانوا على علم بأن الأموال التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة. كان المتهمون أن某某 وآخرون على علم بأنها عائدات جريمة للآخرين، واستخدموا وسائل مثل العملة الافتراضية لمساعدة تحويل الأموال الإجرامية، مما يشكل جريمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة، ويعتبر الأمر خطيرًا. حكمت المحكمة على المتهم أن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ حكمت على المتهم تشين某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحكمت على المتهم قوه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر، وغرامة قدرها 30,000 يوان. بعد النطق بالحكم، لم يتم تقديم أي استئناف أو طعن، وأصبح الحكم نافذاً.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أصدرت المحكمة العليا والنيابة العامة العليا "حالات نموذجية لتنفيذ إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة باستخدام المال الافتراضي ووسائل أخرى."
أخبار Techub: أصدرت المحكمة الشعبية العليا والمحكمة الشعبية العليا للنيابة العامة في الصين حالات نموذجية لمعاقبة التستر وإخفاء عائدات الجريمة وعائدات الجرائم، بما في ذلك "أن某某 وآخرون استخدموا وسائل مثل العملة الافتراضية للتستر وإخفاء عائدات الجريمة". من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، تآمر المتهمون أن某某 و تشين某某 و قوه某 للربح من خلال تحويل الأموال للآخرين عبر منصة الإنترنت. تواصل أن某某 عبر الإنترنت مع مجرمي مجموعة الاحتيال (التي يتم التعامل معها في قضية أخرى) وقدم بناءً على تعليماتهم عدة حسابات مصرفية ل قوه لاستقبال الأموال. بعد أن قدم قوه حساباته المصرفية، تولى مسؤولية التسجيل وتسجيل الدخول إلى منصة تداول التشفير باسمه، وكان تشين某某 مسؤولاً عن تشغيل منصة التداول لاستخدام الأموال التي تم تحويلها إلى حساب قوه لشراء العملات الافتراضية، ثم تم تحويلها إلى حساب العملة الافتراضية المحدد من قبل الطرف الآخر، الذي دفع بدوره عمولة إلى أن某某 وآخرين وفقًا للنسبة المتفق عليها. ساعد أن某某 وآخرون بهذا الشكل المجرمين في تحويل كميات كبيرة من الأموال، بما في ذلك الأموال التي تم التحقق من أنها تخص الضحايا تانغ某某 و زو某 و تونغ某، والتي تجاوزت في مجموعها 500 ألف يوان. قدم مكتب النيابة العامة لمنطقة تونغتشو القضية ضد المتهمين أن某某 وآخرين بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة إلى محكمة منطقة تونغتشو. بعد النظر في القضية، اعتبرت محكمة منطقة تونغتشو أنه، بناءً على اعترافات المتهمين الثلاثة والأدلة المستخرجة من محادثات الهواتف المحمولة المعنية، يكفي أن يثبت أن المتهمين الثلاثة كانوا على علم بأن الأموال التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة. كان المتهمون أن某某 وآخرون على علم بأنها عائدات جريمة للآخرين، واستخدموا وسائل مثل العملة الافتراضية لمساعدة تحويل الأموال الإجرامية، مما يشكل جريمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة، ويعتبر الأمر خطيرًا. حكمت المحكمة على المتهم أن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ حكمت على المتهم تشين某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحكمت على المتهم قوه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر، وغرامة قدرها 30,000 يوان. بعد النطق بالحكم، لم يتم تقديم أي استئناف أو طعن، وأصبح الحكم نافذاً.