بريطانيا تعتزم إنشاء آلية تعويض لأكبر قضية احتيال تشفير في التاريخ: 7.2 مليار دولار من بيتكوين تصبح محور التركيز

أعلنت الحكومة البريطانية في جلسة استماع في المحكمة العليا بلندن أنها تخطط لإنشاء آلية تعويض لضحايا قضية الاحتيال الاستثماري الصينية، بينما تسعى للاحتفاظ بمعظم مبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 7.2 مليار دولار) من عملة بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من المجرمين. هذه الكمية التي استولت عليها الشرطة في عام 2018 تتكون من 61000 عملة بيتكوين، وهي واحدة من أكبر عمليات مصادرة الأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. وقد أدى هذا الأمر إلى صراع بين السلطات البريطانية وحوالي 130 ألف مستثمر صيني، الذين يرون أن الحكومة البريطانية لا ينبغي أن تربح من خسائر الضحايا. ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية لهذه القضية سابقة مهمة لتنظيم الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية عبر الحدود وتوزيع الأصول.

أكبر قضية مصادرة للأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة: تفاصيل الاحتيال مكشوفة

تدور هذه القضية حول مخطط احتيال صيني ونشاطه في غسل الأموال في المملكة المتحدة، يكشف عن تحويل الأموال الإجرامية الضخمة إلى بيتكوين.

· المخططين الاحتياليين والمبالغ الطائلة من الأموال المسروقة

Zhimin Qian (اسم مستعار Yadi Zhang) البالغة من العمر 47 عامًا هي المدبرة الرئيسية لهذه القضية الاحتيالية. وقعت هذه الاحتيالات في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث تم خداع الضحايا بمبلغ 430 مليار يوان (حوالي 60 مليار دولار). قامت بتحويل معظم أموال الضحايا إلى بِت بعد أن هربت بهوية مزيفة إلى المملكة المتحدة.

· اعترف الجاني الرئيسي بالذنب وارتفعت قيمة الأصول

اعترف تشيان وشريكه الماليزي سنغ هوك لينغ (47 عامًا) الشهر الماضي بجرم غسيل الأموال أمام محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن، ومن المقرر أن يُصدر الحكم بحقهما في نوفمبر.

تم احتجاز 61000 بيتكوين منذ عام 2018، وقد ارتفعت قيمتها من حوالي 1.8 مليار دولار إلى حوالي 7.2 مليار دولار.

حصلت السلطات البريطانية مؤخرًا على أصول رقمية إضافية تقدر بحوالي 6700 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كشف Qian عن كلمة المرور وعبارة المرور لوصلتين ومحفظتين رقميتين.

خطة التعويض والتحديات القانونية: الضحايا يواجهون صعوبة في تقديم الأدلة

اقترحت هيئة الادعاء البريطانية خطة تعويض تقدم الأمل للضحايا، لكن إثبات الصلة المباشرة مع الأصول التي تم مصادرتها لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في الإجراءات القانونية.

· تنوي النيابة إنشاء آلية تعويض

أخبر مدير القضايا العامة محامي الضحية في المحكمة بإمكانية إنشاء آلية تعويض، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل المحددة بعد.

أفادت النيابة الملكية (CPS) بأنها كانت تسعى للحصول على أمر استعادة مدني يهدف إلى تعويض خسائر استثمارات الضحايا في حالة عدم حصولهم على تعويضات أخرى. ستنظر CPS في كيفية تعويض جميع الضحايا، وليس فقط أولئك الذين يشاركون في الدعاوى القانونية في المملكة المتحدة.

· تواجه الضحايا صعوبة في تقديم الأدلة

محامي مكتب Fieldfisher، وليام غلافر، الذي يمثل مجموعة من الضحايا، صرح أن المدير العام للنيابة العامة "قد قبل بالفعل مسؤولية إنشاء آلية تعويض لأولئك الذين قد لا يتمكنون من السعي للحصول على تعويض من خلال القوانين الحالية".

ومع ذلك، يواجه محامو الضحايا تحديات صعبة في إثبات وجود صلة مباشرة بين استثمارات العملاء وبيتكوين التي تم مصادرتها. أشار شريك في شركة المحاماة Duan & Duan، جاك دينغ، الذي يمثل حوالي 10,000 ضحية، إلى أن "بعض المواد تفتقر إلى معلومات كافية لإنشاء ارتباط واضح".

· نزاع قيمة التعويض

حذر خبراء القانون من أن الضحايا من غير المرجح أن يستعيدوا القيمة الكاملة لزيادة قيمة بيتكوين، لأن المحاكم عادة ما تركز على استرداد رأس المال والفائدة المعقولة، بدلاً من العوائد المضاربية.

التأثير المالي والقلق في السوق: الوجهة النهائية للبيتكوين الضخمة

لقد أثارت هذه الكمية الضخمة من بيتكوين اهتمام وزارة المالية البريطانية، لكن هناك مخاوف بشأن تأثير معالجتها وتحويلها إلى سيولة على السوق.

· أثار الأصول الضخمة اهتمام وزارة المالية

لقد أثار هذا الكنز غير المتوقع من البيتكوين اهتمام موظفي وزارة المالية البريطانية. وقد تساءل بعض المسؤولين بشكل خاص عما إذا كانت هذه الأصول يمكن أن تساعد وزير المالية راشيل ريفز في معالجة العجز المالي المتوقع في المملكة المتحدة والذي قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029.

· المخاطر القانونية طويلة الأجل ومخاطر السوق

حذر مسؤولون حكوميون آخرون من أن هذه الأصول قد تخضع لدعاوى قانونية طويلة الأمد، والتي قد تستمر حتى عام 2027.

تم إبلاغ وزارة المالية أنه لا يمكن إدراج هذه الأصول المحتجزة في حساباتها المالية، لأن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لا يُدرج الأصول المحتجزة في توقعاته.

· مخاطر التسوية على نطاق واسع

تواجه السلطات تحديًا حقيقيًا حول كيفية تصفية مثل هذه الكمية الكبيرة من بيتكوين دون التسبب في اضطراب كبير في السوق.

الخاتمة

معالجة المملكة المتحدة ل 50 مليار جنيه إسترليني من بيتكوين المحتجز قد أصبحت نقطة تركيز قانونية وتنظيمية ذات تأثير عالمي. آلية التعويض التي اقترحتها الحكومة البريطانية توفر بصيص أمل للضحايا، لكنها أيضًا تسلط الضوء على الصعوبات الجوهرية في استرداد وإثبات ارتباط الأصول في جرائم التشفير عبر الحدود. نتيجة هذه القضية لن تحدد فقط الاتجاه النهائي لهذه الكمية الكبيرة من بيتكوين، بل ستؤسس أيضًا سابقة قانونية حاسمة لكيفية تعامل الولايات القضائية الأخرى مع الأصول الرقمية المحتجزة وتسوية هذه الأصول، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالتشفير.

هذه المقالة هي معلومات إخبارية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق الأصول الرقمية يتقلب بشدة، ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بحذر.