حُكم على تشكيلة تشجيع "تشيو تشيو" من تايشين بسبب مساعدتها لعصابة احتيال في غسيل الأموال بالأصول الرقمية، وصرحت المعنية: "أنا أيضاً ضحية احتيال في البحث عن عمل"

أُدينت عضو فرقة التشجيع الشهيرة كيو كيو بتهمة تقديم حساب للحسابات المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد لاستخدامها من قبل مجموعة الاحتيال، وتم مقاضاتها بموجب "قانون مكافحة غسيل الأموال". حكمت المحكمة مؤخرًا بأن كيو كيو كانت على اتصال "لنية مشتركة في غسيل الأموال" مع أعضاء المجموعة الاحتيالية، ورغم عدم اكتمال عملية غسيل الأموال، إلا أنه تم الحكم عليها بالسجن لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، ويجب عليها دفع مبلغ 30,000 إلى الخزانة العامة خلال عام من صدور الحكم. تم مصادرة مبلغ الاحتيال الإجمالي البالغ 992,000 دولار جديد تايواني.

تقدم 闕闕 مساعدات للحسابات لفرق الاحتيال، وبلغت قيمة الاحتيال حوالي مائة ألف

وفقًا للحكم، كانت السيدة كوي على علم بأن تسليم الحساب لأشخاص غير معروفين قد ينطوي على احتيال مالي وغسيل الأموال، ومع ذلك، بين نوفمبر وديسمبر 2023، سلمت حسابها في بنك ستاندرد تشارترد لاستخدام عصابة احتيال تُعرف بلقب "وي شيانغ". بعد ذلك، قامت العصابة بإغراء الضحية ذات لقب زانغ للاعتقاد الخاطئ تحت مسمى "استثمار"، حيث أودعت السيدة زانغ مبلغ 992000 دولار في حساب السيدة كوي في 5 يناير 2024. حاولت السيدة كوي، بناءً على التعليمات، تحويل هذا المبلغ لشراء عملة رقمية، وذلك لتغطية مصدر الأموال ومساعدة العصابة في غسيل الأموال، لكن تم اعتراض عملية غسيل الأموال بواسطة نظام الرقابة المصرفية، مما أدى إلى فشل العملية.

المحكمة: علمًا بوجود الاحتيال، تسليم الحساب يعد جريمة مشتركة

أشار القاضي تشنغ تشاوغوانغ بعد النظر في القضية، إلى أن المرأة المعنية رغم أنها ليست عضواً رئيسياً في عصابة الاحتيال، لكنها كانت على علم بأن الحساب قد يُستخدم في أنشطة غير قانونية، ومع ذلك سلمت الحساب واستخدمته وتعاونت مع تعليمات التحويل، مما شكل اتفاقاً مشتركاً مع العصابة. وقد اعتبرت المحكمة أن أفعالها قد تشكل "محاولة غسيل الأموال"، وبما أن الأموال المحتالة بمجرد دخولها الحساب تعتبر "احتيال ناجح"، فقد تم الحكم عليها وفقاً للمادة 339 من قانون العقوبات والمادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال.

أخذت المحكمة بعين الاعتبار أن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة خلال التحقيق والمحاكمة، وتوصلت إلى تسوية مع الضحية ذات الاسم العائلي تشانغ، بالإضافة إلى أنها كانت الجريمة الأولى ولا توجد لديها سوابق جنائية، لذا قررت منحها حكمًا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين. في الوقت نفسه، أمرت بدفع 30,000 يوان إلى الخزينة العامة خلال سنة من صدور الحكم كتعليم قانوني، تحذيرًا من السلوك. إذا تم انتهاك الشروط، يمكن للنيابة العامة تقديم طلب لإلغاء إيقاف التنفيذ. على الرغم من أن مبلغ الاحتيال البالغ 992,000 يوان لم يتم تحويله بنجاح، إلا أنه لا يزال يعد موضوعًا للغسيل الأموال. بناءً على المادة 25 من قانون مكافحة غسيل الأموال، قضت المحكمة بمصادرة المبلغ بالكامل.

تواجه كويتس كويتس احتيال في التوظيف، وتصرخ بالظلم: أنا أيضًا ضحية

بعد الحادث، قالت تشي تشي في القصص:

في فترة الجامعة، رأيت إعلان توظيف على الإنترنت، وبعد الاتصال عبر LINE، طلب مني الطرف الآخر تقديم الحساب لتسهيل تحويل الراتب. لم أتوقع بعد بضعة أيام أن تظهر لي إشعار بوجود تحويل كبير من الأموال، وفي تلك اللحظة شعرت أن هناك شيئًا غير صحيح، فذهبت مباشرة إلى البنك ومركز الشرطة للتحقق وتقديم بلاغ. على الرغم من أنني قمت بإجراءات طارئة على الفور، إلا أن الحساب تم تجميده... بل وتم تقديم دعوى قضائية... وفي وقت لاحق اكتشفت أنني كنت أيضًا ضحية احتيال. وأرغب في توجيه تحذير للجميع لحماية أنفسهم! لا تكونوا مثلي، رغم أنني كنت ضحية، كنت فقط أبحث عن عمل، لكن تم اعتباري شريكًا في مجموعة احتيال.

وفقًا للبيانات العامة، انضمت تشي تشي إلى فتيات موشي في عام 2022. في 27 أبريل 2021، عندما ظهرت في الأخبار، ذكرت أنها في السنة الثانية من دراستها، مما يعني أنه في الظروف العادية، من المتوقع أن تتخرج حوالي يونيو 2023، وفي وقت الحادث، قد تكون طالبة تعمل بدوام جزئي كتشجيعية.

ومع ذلك، أعلنت فريق تايشين زانشين للكرة الذي تنتمي إليه هذا العام على الفور:

"أعلنت تاي شين يوي لو عن إنهاء العقد مع عضو فريق تشجيع تايبيه زانغ شين تشويي (تشيو تشيو) اعتبارًا من (10/7). وكشفت وسائل الإعلام أمس أن عضو فريق تشجيع تايبيه زانغ شين تشويي (تشيو تشيو) متورط في قضايا تتعلق بقانون مكافحة غسيل الأموال، وقد حكمت محكمة تاويوان الابتدائية عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع غرامة قدرها ثلاثون ألف دولار جديد تايواني، وتم الإعلان عن فترة تجريبية لمدة عامين. لقد انتهك هذا الوضع غير القانوني الاتفاق بين الطرفين وأثر بشكل خطير على صورة تاي شين يوي لو وسمعته التجارية، ووفقًا لشروط العقد، أنهت تاي شين يوي لو العقد مع هذا العضو اعتبارًا من اليوم."

وأشارت إلى: «تسعى مجموعة تاي شين شين جوانغ المالية على مدى طويل إلى مكافحة غسيل الأموال وإدارة الأعمال بنزاهة، كما تلتزم مجموعة تاي شين للترفيه بنفس المبدأ في إدارة الفريق والفرقة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، من أجل تحقيق تأثير إيجابي. فيما يتعلق بالحادثة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تعزيز إدارة الموظفين وزيادة الوعي القانوني للموظفين، تؤكد الشركة مجددًا موقفها الواضح والمتسق بشأن أي سلوك غير قانوني أو مخالف للتوقعات الاجتماعية والنزاهة، حيث أنه لا مكان للتسامح مطلقًا.

هذه المقالة عن فريق تشجيع "تشيو تشيو" من تاي شين الذي ساعد عصابة الاحتيال في غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وقد تم الحكم عليه بالسجن، وقد صرحت المتهمة قائلة: "أنا أيضًا ضحية للاحتيال في التوظيف". ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.