يواجه رجلان من كاليفورنيا عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن بتهمة تشغيل مخطط للوصول بشكل احتيالي إلى حسابات المصرفية للضحايا المسنين وسرقة أموالهم.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، المنطقة الشرقية من كاليفورنيا، تتهم لائحة اتهام من 17 نقطة تم الكشف عنها يوم الثلاثاء الأخوين في القانون أيمن العراج وأحمد نصار بالاحتيال المصرفي وسرقة الهوية المشددة.
تظهر الوثائق القضائية أنه في مايو 2023، استولى ناصر على عدة حسابات مصرفية تعود إلى ضحيتين مسنتين في مصرفين مختلفين باستخدام تقنيات متطورة، مثل نقل رقم الهاتف الذي ينتمي إلى إحدى الضحيتين.
تمكن ناصر من الوصول إلى الحسابات وتجاوز حماية المصادقة الثنائية للبنوك. ثم قام ناصر، بمساعدة علراج أحيانًا، بتفريغ الحسابات ورفع ديون بطاقات ائتمان غير مدفوعة، مما تسبب في خسائر تزيد عن 794,000 دولار للضحايا.
ثم قام الرجلان بتحويل الأموال المسروقة من خلال الحسابات التي أنشئت باسم الضحية، بالإضافة إلى تحويل 100,000 دولار من خلال أعمال العراج.
في نهاية المطاف، قام المدعى عليهم بتحويل الأموال إلى أنفسهم باستخدام سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، والشيكات الشخصية، ومعاملات ويسترن يونيون، ومعاملات زيل. كما استخدموا الأموال المسروقة لدفع بطاقات الائتمان، والانخراط في القمار عبر الإنترنت وشراء سيارة مرسيدس.
إذا أدين المتهمان، فإنهما يواجهان ما يصل إلى 30 عامًا من العقوبة بالسجن وغرامة قدرها 1 مليون دولار عن كل تهمة من تهم الاحتيال المصرفي. كما يواجهان حكمًا بالسجن الإلزامي لمدة عامين وغرامة تصل إلى 250,000 دولار، أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة الإجمالية، عن تهمة سرقة الهوية المشددة.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني تصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح مزيج هودل اليومي
صورة مولدة: ميدجورني
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
