$23百万被查封，因加密货币庄家倒闭并认罪

一名加密市场庄承认进行了多年的虚假交易，使用定制软件来抬高代币价格和交易量，进行大规模欺骗投资者的计划。

洗盘帝国被击溃：司法部揭露多年加密市场交易量骗局

美国司法部(DOJ)于3月21日宣布，Gotbit Consulting LLC及其创始人阿列克谢·安德留宁在波士顿的联邦法院对与长期加密市场操纵计划相关的电信欺诈和阴谋指控认罪。

安德里尤宁，一名26岁的俄葡双重国籍人士，于2024年10月在海外被捕，并于次年2月被引渡至美国。这家公司在加密市场中作为庄运营，承认参与了多种数字代币的欺诈交易活动。

美国司法部声明：

根据今天的刑事和解，Gotbit 同意停止所有运营，并放弃大约2300万美元的被扣押加密货币。根据与 Andriunin 的认罪协议，政府将建议判处最高两年监禁。

联邦检察官透露，Gotbit在2018年至2024年期间使用洗售交易策略来模拟交易活动，夸大交易量和价格以欺骗投资者和平台。该公司使用多个账户以避免被发现，并推广客户代币，如Robo Inu和Saitama，这两者现在都在单独调查中。Andriunin在2019年的一次采访中曾承认为此目的开发了定制软件。

根据美国司法部的说法：“Gotbit是第三家因与加密市场洗盘交易相关的刑事指控而达成和解的庄。”该部门进一步表示：“在2024年10月，Mytrade的创始人因提供非法洗盘交易服务而认罪，该服务是通过一次卧底执法行动识别的。2025年1月，CLS Global FZC LLC因提供同一行动揭露的非法‘交易量支持’服务而认罪。”

这些指控可能会带来严重的刑罚。美国司法部解释道：

电汇诈骗的指控可判处最长20年监禁，最长三年的监督释放，最高25万美元的罚款或犯罪所得或损失的两倍，赔偿和没收。

此外，司法部表示：“共谋操纵市场和电信欺诈的指控最高可判处五年监禁，最高可判处三年监督释放，罚款最高可达250,000美元或从犯罪中获得的毛利或损失的两倍，以及赔偿和没收。”