美国检察官办公室提起民事没收诉讼，追回来自投资欺诈的340万美元加密货币 - 加密经济

TL;DR:

• 马萨诸塞州美国检察官办公室正寻求没收与投资诈骗和洗钱网络相关的340万美元USDT。
• 该计划通过在WhatsApp和Telegram上使用社会工程技术，欺骗了马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州的受害者。
• 被盗资金从以太坊（ETH）转换为泰达币（USDT），并转移到未托管的钱包中。

在马萨诸塞州，联邦检察官已提起民事没收诉讼，旨在追回约340万美元的USDT。 这些资金与一项复杂的诈骗和洗钱计划有关，影响了多位美国公民。

调查始于2024年末，揭示诈骗者利用**“建立关系”**的方法赢得潜在受害者的信任。在通过短信初次联系后，目标被说服投资于独家 以太坊机会，声称由实物黄金支持。

洗钱策略与链上资产追踪

司法部（DOJ）披露，诈骗者将ETH存款重定向到他们控制的中介钱包。 随后，这些资产被转换为泰达币，试图稳定资金价值，然后转移到未托管的钱包——这是一种常用的规避监管追踪的方法。

尽管试图保持匿名，区块链分析帮助当局在2025年2月至3月期间识别并查封了这些资产。 这一行动凸显了对加密生态系统日益增加的监管压力，支持和阻力水平已不再是唯一关注点；监控非法资金流动已成为国家安全的优先事项。

面对这些消息，市场通常会保持谨慎。 虽然这些行动有助于清除系统中的恶意行为者，但也强化了关于稳定币和去中心化金融（DeFi）协议更严格国家监管的叙事。

总之，司法部预计将继续执行类似的没收令，特别是在2025年10月设立的先例之后，当时截获了创纪录数量的比特币。 用户在面对承诺保证回报或混合资产的投资提议时，必须格外谨慎。