王水明洗钱案：新加坡最大案件曝光

据网易清流工作室报道，福建安溪籍的王水明已成为新加坡最大洗钱案的核心人物。此案已扩大，揭露了一个跨越多个国家的国际犯罪网络，涉及加密货币诈骗和跨境资产隐匿。最新进展显示，王水明已在黑山被捕，面临即将引渡至中国的可能。

王水明在黑山被拘留，预计将被引渡至中国

王水明在黑山的逮捕标志着始于新加坡案件的重大突破。他的拘留是对一个由当局追踪的有组织犯罪集团的更大打击行动的一部分，该集团在东南亚地区活动。引渡程序预计将加快，以进一步调查他作为洗钱行动关键人物的角色，该行动被认定为新加坡历史上最大之一。

加密货币诈骗关联：苏维毅与Atom资产交易所

王水明的同伙苏维毅已被确认是涉及Atom资产交易所（AAX）香港加密平台诈骗案的主谋。2022年11月，该平台突然暂停所有提现操作，最终完全停止运营。苏维毅随后携带约港币1674万元的用户资金潜逃。经过长时间调查，香港警方于2024年7月逮捕了苏维毅。这一联系显示，犯罪网络已将其业务扩展到数字资产领域，利用加密货币的伪匿名特性进行诈骗。

值得注意的是，苏维毅与涉嫌与前中国-菲律宾市长郭爱丽有关联的个人保持商业合作关系，郭曾因金融犯罪被判刑。这些联系表明，犯罪网络在多个司法管辖区和行业中运营，具有更广泛的国际性。

“福建帮”与新加坡历史性打击行动

2023年8月15日，新加坡警方发起了一次大规模执法行动，破获了该国历史上最大的一起洗钱案。超过400名执法人员在多个地点联合突袭。调查集中在一个被俗称为“福建帮”的犯罪团伙——由31至44岁的福建籍成员组成。

行动规模令人震惊：案件涉案非法所得总额约30亿新币（约合160亿人民币）。警方在首次突袭中逮捕了10名嫌疑人。该团伙运作复杂，使用多种货币和隐匿手段。成员持有多个国家的护照，采用伪造文件、空壳公司结构和加密货币持有，以掩盖非法赌博和诈骗活动的资金来源，涉及整个东南亚地区。

追踪王水明的资产足迹：跨国资产隐匿

对王水明财产的调查发现，他在国内外均有大量资产。其在中国大陆的公司运营投资约价值3200万元人民币。此外，王水明拥有一座价值数百万元的制造厂房，并在厦门持有两套总价值2000万元的住宅物业。

国际资产方面也显示出其财富隐匿策略的广泛性。王水明在香港拥有一个银行账户，存有200万港币的流动资金，以及价值约11万美元的加密货币。这种跨司法管辖区、资产类别和货币的多元化资产布局，反映出其有意规避监管和执法追查的策略。

王水明案件的全方位性质——涵盖加密货币诈骗、传统洗钱、伪造文件、空壳公司和跨境资产隐匿——凸显了国际犯罪网络利用不同金融体系监管漏洞的复杂手段。