柬埔寨诈骗团伙自头目被捕以来面临瓦解

来源：CryptoNewsNet 原标题：柬埔寨诈骗团伙自头目被捕以来面临瓦解 原始链接： 本月早些时候，涉嫌价值数十亿美元的诈骗头目兼Prince Group负责人陈志被捕并被引渡后，东南亚诈骗行动背后的庞大网络似乎正处于动荡之中。

洗钱服务关闭，“工人”逃离压迫性的诈骗场所，持续的逮捕行动是当前面临的压力之一。

这些组织进行所谓的“割韭菜”式诈骗，规模如工业般庞大。这些诈骗利用浪漫关系或虚假的投资机会，从受害者那里套取资金，通常以加密货币为主。

本周早些时候，区块链取证公司Elliptic报告称，基于Telegram的洗钱操作和诈骗基础设施市场“土豆担保”已关闭。

Elliptic将土豆描述为“东南亚诈骗经济中的主导力量”。

该平台已处理$12 亿的交易。去年其前身“火箭担保”关闭后，交易活动激增。

柬埔寨打击行动

《卫报》昨日报道，“在过去几天里，估计有数千人，包括涉嫌人口贩运的受害者，从柬埔寨各地的诈骗场所获释或逃脱。”

在全国10个不同的场所发现了获释和逃跑的情况。

然而，报告中提到国际特赦组织对工人缺乏支持表示担忧。他们面临“被转移到新的诈骗地点——这是之前多次释放中的一个趋势。”

周二，BBC报道上周在金边逮捕了“涉嫌诈骗策划者”匡利。他面临“非法招募以进行剥削、加重诈骗、组织犯罪和洗钱……自2019年以来”的指控。

全球化趋势

陈志的被捕和持续的打击行动标志着2025年的结束，期间中国压力导致缅甸-柬埔寨边境的行动受到干扰。

例如，依赖Elon Musk的Starlink进行互联网连接的应急措施，因断电而短暂。随着打击行动的持续，对违法者施加严厉惩罚，行动高度机动性正在向其他地区扩展。

与亚洲有关的网络犯罪行动现已开始在全球范围内出现。

据Euronews援引联合国毒品和犯罪问题办公室的报告，提到在非洲、南美、中东和一些太平洋岛屿也有相关行动。