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韩国非法交易所洗钱案：100万美元USDT诈骗链条曝光，监管层呼吁加强稳定币管控
【比推】韩国大邱地方法院最近宣判了一起严重的加密货币洗钱案。一家非法交易所的41岁负责人因协助海外诈骗团伙进行反洗钱活动被判处五年监禁，涉及金额达100万美元的USDT转账。同时，该交易所的一名35岁员工也被判处两年八个月徒刑。
这个案子的作案手法相当隐蔽。诈骗集团通过Telegram组织协作，他们会伪装成执法部门官员或受害者的家人，通过冒充来诱骗普通用户进行转账。一旦资金到账，犯罪分子就立即将其兑换成稳定币USDT进行转移，整个过程控制在一小时以内，这样的速度让银行的冻结机制根本赶不上。
主审法官李永哲在判决书中将这宗案件定性为"性质恶劣的犯罪"，并特别指出被告在整个过程中完全没有采取任何补偿措施来救济受害者的损失。这一点引起了韩国立法部门的重视。议员金成俊随后提出建议，认为必须加强对稳定币这一类资产的监管力度，以便更有效地应对和防范这类跨境诈骗犯罪。