【链文】最近越南执法部门在岘港展开行动，一举抓获五名涉嫌主导加密货币诈骗的犯罪分子。这个团伙以柬埔寨为大本营，精心策划了一场规模庞大的诈骗案——涉案资金达140亿越南盾，折合美元约53.28万。他们的套路相当"专业"：冒充纳斯达克交易所运营虚假平台，通过Zalo和Telegram两大社交应用创建数十个假账户。然后充当"投资顾问"的角色，发布虚假交易信息，伪装成行业专家诱导受害者入场，最后虚报收益骗取钱款。更狡猾的是资金转移手法。一旦诈骗所得到手，他们立刻通过多个银行账户进行层层转账，最终统一兑换成加密货币。这套操作就是为了切断资金追踪链条，彻底掩盖犯罪资金来源。警方表示，这些嫌疑人配备了完整的电信网络和电子设备，在住所内就能实施全套非法活动。这个案例再次提醒Web3用户：面对陌生投资机会要保持警惕，尤其是那些承诺高回报、要求快速决策的项目，往往背后都是诈骗陷阱。
越南警方破获跨境加密诈骗团伙：涉案金额超530万，揭秘诈骗分子的资金洗白链路
【链文】最近越南执法部门在岘港展开行动，一举抓获五名涉嫌主导加密货币诈骗的犯罪分子。这个团伙以柬埔寨为大本营，精心策划了一场规模庞大的诈骗案——涉案资金达140亿越南盾，折合美元约53.28万。
他们的套路相当"专业"：冒充纳斯达克交易所运营虚假平台，通过Zalo和Telegram两大社交应用创建数十个假账户。然后充当"投资顾问"的角色，发布虚假交易信息，伪装成行业专家诱导受害者入场，最后虚报收益骗取钱款。
更狡猾的是资金转移手法。一旦诈骗所得到手，他们立刻通过多个银行账户进行层层转账，最终统一兑换成加密货币。这套操作就是为了切断资金追踪链条，彻底掩盖犯罪资金来源。
警方表示，这些嫌疑人配备了完整的电信网络和电子设备，在住所内就能实施全套非法活动。这个案例再次提醒Web3用户：面对陌生投资机会要保持警惕，尤其是那些承诺高回报、要求快速决策的项目，往往背后都是诈骗陷阱。