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Gate 广场创作者新春激励正式开启，发帖解锁 $60,000 豪华奖池
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印度执法局打击重大土地诈骗和加密货币骗局
在一次重要的执法行动中，印度ED已扣押与哈里亚纳邦土地诈骗和加密货币计划相关的约10.86亿卢比资产。此次行动针对包括Sandeep Yadav和Manoj Yadav在内的个人，源自哈里亚纳邦警方的初步举报。
资产明细显示出一种有趣的非法持有混合：6.06亿卢比锁定在住宅公寓和土地物业中，而4.79亿卢比则存放在加密资产中，具体为Ramifi代币。这一案例突显了犯罪分子如何通过在传统房地产和数字资产之间分散非法收益，以规避追查。
调查强调了对与实体资产诈骗交织的加密货币交易的监管日益加强。随着全球执法机构在追踪跨资产诈骗模式方面变得更加复杂，加密货币持有者和投资者应保持警惕，确保其持有资产的合法来源。