国际刑警将诈骗复合网络指定为全球威胁，因加密货币欺诈激增

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资料来源：CryptoNewsNet 原标题：国际刑警将诈骗复合网络提升为全球威胁，随着加密诈骗的蔓延 原文链接： https://cryptonews.net/news/security/32057792/ 国际刑警正式承认与加密货币相关的欺诈现已成为一个庞大诈骗产业的核心，将该网络指定为跨国犯罪威胁，全球执法机构正采取措施加强对其金融流动的协调。

国际刑警组织成员国本周在马拉喀什的大会上通过了一项决议，具体内容在一份公开声明中提到。

该组织表示，这些网络依赖于人口贩运、在线诈骗和强迫劳动，现在影响来自六十多个国家的受害者。

“该组织表示：‘受害者常常在高薪海外工作的幌子下，被贩卖到一些地方，在那里他们被迫从事非法活动，如语音网络诈骗、恋爱诈骗、投资欺诈和针对全球个人的加密货币诈骗。’”

该决议描述了犯罪团伙通过虚假的工作机会招募受害者，并将他们运输到营地，在那里他们被迫进行投资计划、恋爱诈骗和加密货币欺诈等其他非法或犯罪活动。

国际刑警表示，这些诈骗中心运作的团伙使用先进技术 “来欺骗受害者并掩盖他们的操作”，跨国犯罪网络以 “高度适应性” 的特征运作。

诈骗中心模式首先在东南亚引起国际关注，在缅甸、柬埔寨和老挝的多个地方被记录为大规模贩卖和强迫在线欺诈的地点。

与该地区以及来自中国和印度的骗局有关的人口贩运受害者，自2023年1月起开始出现。

到同年的5月，它已经传播到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚的部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区，正如在一份单独的国际刑警报告中所观察到的。

猪肉切割操作

这个犯罪网络与加密货币的关系首次在去年七月被揭露，当时一个由总部位于金边的柬埔寨金融集团Huione Group运营的在线市场被发现处理了超过$11 亿的与诈骗复合运营商相关的加密交易。

截至今年5月，美国财政部已采取行动将该组织切断与美国金融系统的联系，此前曾指控其与诈骗复合操作相关的洗钱活动超过$4 亿美元。

“几年前，来自杀猪操作的资金流动在主流交易所中遵循相对可预测的路径。如今，它们更依赖于稳定币、低费率链以及快速的跨链兑换，以分散流动并争取时间，”前财政部官员、现任区块链智能公司TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord说道。

TRM Labs 还观察到 “更频繁地使用中国洗钱网络、场外交易经纪人和非正式现金提取基础设施——所有这些都帮助操作员将价值转移到传统金融控制之外，” Redbord 补充道。

"但这个故事并不是单方面的：随着执法部门的关注加大，诈骗网络改变了他们转移资金的方式，防御者也变得更快了，"他说。“这种全球协调才是真正的变化。”

Redbord补充说，国际刑警的决议是“更广泛国际转变的一部分”。随着美国最近成立了一支打击力量，“亚洲和欧洲的合作伙伴”现在在与贩运驱动的诈骗团伙相关的类型上“越来越一致”。

他补充道，虽然这样的网络“依赖于跨境缝隙”，但这些缝隙现在“正在缩小”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在可能会显现出来。

协调资产追踪以追踪丢失的资金并不是"仅仅可行，“Redbord说，并表示这个过程"在各个司法管辖区共同合作时有效。”

"当协调有效时，你实际上可以切断这些网络依赖的出口，"他补充道。