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西班牙警方捣毁了一起2.6亿欧元的加密货币诈骗案,受害者达3,000人

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西班牙当局刚刚逮捕了一名涉嫌领导大规模犯罪行动的头目:“CryptoSpain”,自2023年初以来,他一直在运营“Madeira Investment Club”。

数据令人震惊

  • 已确认受害者:超过3,000人
  • 欺诈金额:2.6亿欧元(~3亿美元)
  • 作案手法:典型的庞氏骗局(新投资者的钱支付给老投资者)
  • 涉及地区:至少10个国家(葡萄牙、英国、美国、马来西亚、香港等)

该团伙承诺在所有领域都能获得保证收益:数字艺术、豪车、威士忌、房地产和加密货币。他们利用复杂的空壳公司和银行账户系统来隐藏资金流向。事实是:从未有任何实际投资发生

国际行动: 欧盟刑警协调美国、新加坡、马来西亚和泰国等机构,在“PONEI行动”中联手打击这一犯罪团伙。

教训:天价回报的承诺 + “加密”标签 = 骗局的屡试不爽公式。贪婪依然是最有效的诱饵。

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