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今天不再提醒

一家比特币钱包运营商因被控在最近越来越少见的加密起诉中被判处四年监禁。这起案件?涉嫌协助洗钱超过 $200 百万,与阴暗的暗网操作有关。



这件事之所以引人注目,不仅仅是因为涉及的巨额资金——还因为时机。在当前政府的领导下,我们看到与以前几年相比,针对加密货币的高调执法行动减少了。然而,这个案件仍然推进,表明某些红线无论政治气候如何仍会导致起诉。

该个人经营了一项钱包服务,检察官称这基本上是一个用于清洗来自地下市场的脏数字货币的洗衣机。我们谈论的是追溯到暗网上非法交易的资金——这种事情让监管者夜不能寐。

四年听起来可能很多(或很少,这取决于你的角度),但这反映了法院仍在弄清楚针对与加密相关的犯罪的适当判决。$200 百万+的数字无疑对被告的案件没有帮助。这可不是小钱,即使在加密术语中。

对于任何提供钱包服务或加密基础设施的人来说,这是一种提醒:了解你的交易,了解你的用户,否则你可能会成为下一个警示故事。
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元宇宙流浪汉vip
· 5小时前
洗钱2亿还想全身而退?天真了哥们儿
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MEVWhisperervip
· 12小时前
200亿黑钱洗到法院认可,这哥们是真的离谱
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RektHuntervip
· 15小时前
两亿美金洗钱都敢接,该 --- 四年?这哥们胆子真肥啊 --- 现在跑路风险这么高还要开钱包服务,属实是想不开 --- 合规真的是唯一活路,别折腾了各位 --- dark web的脏钱现在都有人敢碰?不怕被查? --- 这案子说明一个事儿:再火的市场行情也救不了你要是碰黑钱 --- 四年其实不算重...但两亿这个数字太扎眼了 --- 我就想知道怎么被发现的,追踪链上这么强吗 --- 又是钱包又是dark web,这哥们真的为了几个点子费用把自己搭进去了
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VitalikFanboy42vip
· 15小时前
两亿刀洗黑钱都没躲过去,这哥们确实是倒了血霉...
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GateUser-0717ab66vip
· 15小时前
200万刀洗钱直接四年起步,这哥们属实没躲过去...钱多了反而成了罪证
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