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如果巴勃罗·埃斯科巴在我们这个时代洗钱,会是什么样子?
想象一下。巴勃罗·埃斯科巴在他邪恶帝国的巅峰。每周约4.2亿美元。疯狂。每年近220亿美元!据说,他的总资产达到了1400亿美元。历史上最富有的罪犯,或许。
有了这么多的钱,他显然需要想出一些花招。将这些巨额资金分散似乎是合乎逻辑的。小额部分。多个电子钱包。每日转账。
假设每天有6000万用于购买特定货币。Monero,Zcash。极其难以追踪。他们使用一些先进的加密方法。没有任何痕迹。
他的数字钱包网络将是庞大的。每个单独地址5万美元。进出加密货币和USDC等稳定币。巧妙。
每月大约有18亿的洗钱。这令人印象深刻。他会不断改变方案。将部分资金投入合法生意。参与交易所交易。制造合法性的假象。不太清楚他是否能完全掩盖一切,但看起来是现实的。
他的加密货币选择是可以预测的:
Monero – 某种环形签名。几乎无法追踪。
Zcash - 类似于 "不透明的玻璃"。交易细节被隐藏。
USDC – 一种用于日常交易的稳定币。
这样的组合可以帮助掩盖痕迹。即使是以他的天文数字。虽然,谁知道呢...