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乌克兰加密货币企业家Mashurov被列入哈萨克斯坦的通缉名单
哈萨克斯坦检察总长办公室已将乌克兰企业家瓦迪姆·马舒罗夫列入其官方通缉名单,根据1月5日在法律统计和特殊会计门户网站上发布的信息。
阿尔马城市金融监测机构于2023年12月28日注册了对马苏罗夫的搜查案件。马苏罗夫以其巨额财富而闻名,是真诚系统集团(S-Group)的创始人,该公司据报道与数字资产投资活动有关。
哈萨克斯坦金融监管部门于2023年7月对S-Group代表发起了刑事调查。公司员工因涉嫌创建金融金字塔骗局而受到调查,这在数字金融领域引发了重大监管担忧。
根据RIA Novosti的信息,除了哈萨克斯坦的调查外,Mashurov在乌克兰还面临多项刑事指控,包括敲诈、车辆盗窃和绑架。这一案件凸显了对该地区金融操作日益严格的监管审查。
这一发展是在全球市场对金融操作的监管关注日益加剧之际出现的,随着当局加大力度识别传统和数字资产领域中潜在的欺诈投资方案。
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