这是发生的事情:

一个来自Gate平台的交易者，通常从事加密货币投机，去年获得了500万USDT的金额。他意识到，在交易所出售USDT可能会因洗钱嫌疑而导致账户被封。

交易员通过场外渠道联系了买家，并提议以现金线下交易USDT。

双方确定了时间、地点和价格，之后交易顺利进行。一方交付了资金，另一方则交付了USDT。

在交易完成几天后，交易者的弟弟被执法机关拘留。

在交易过程中，交易者担心买家可能会获得加密货币而不付款，因此带上了弟弟来进行USDT兑换现金。

结果发现，"买家"实际上是一个犯罪集团的代理，正在通过向交易者购买USDT来洗钱，这些钱是通过在线欺诈获得的。

在在线诈骗受害者报警后，执法机关根据取款和交易的视频记录迅速逮捕了犯罪嫌疑人。首先逮捕了取款的人，然后顺藤摸瓜找到了交易员(的弟弟，他在那个时候负责收钱)。

在这笔交易中，交易者获得了超过1000元的利润。目前，他的弟弟因协助犯罪被判处超过一年有期徒刑。

在今年四月，交易员本人也被拘留了！

截至5月28日，已经过去38天，案件仍在调查阶段。

获得保释的机会不大，预计判决将会很严厉。

根据现有信息，交易者本人并不知道“买家”与犯罪圈子有关。他最初选择了现金线下交易，担心收到脏钱！ (交易所的交易者自己无法避免与非法资金相关的风险)

现在情况是：案件中涉及的现金被扣押，交易员和他的弟弟被逮捕。

交易者被关进了监狱，
想念妻子和孩子们。

据消息来源，当交易员刚被拘留时，调查员表示，如果他愿意归还案件中涉及的资金，那么一切都可能顺利解决。

但这是关于500万的事！

这是一笔巨大的金额，普通人可能一辈子都赚不到。

在交易者被拘留期间，他在自由的亲属没有采取有效的行动，导致情况恶化。

根据消息来源，家庭还雇佣了一位当地律师，但他对加密货币不熟悉，也没有专门处理与金融犯罪相关的刑事案件，因此错过了重要的时机。

这个交易者的亲属建议聘请一位专门处理与加密货币相关案件的律师，并联系调查员和检察官，讨论是否有可能收回案件中至少部分资金。否则，所有涉及的资金将被没收。

在这个阶段，数字货币交易者几乎不可能安然无恙地脱身！

仅希望交易者不会被判处长期监禁。

线下出售USDT换现金极其危险!

一些人感到困惑，执法机构是如何追踪现金来源的，即使这些现金是通过非法途径获得的？

不要低估执法机构的能力。甚至取现也可以被追踪。

重要的是要理解一些细微差别：

在银行取现时，工作人员会打开钞票的包装，并将其通过连接到银行系统的点钞机处理。

每张钞票上都有一个序列号，作为其唯一标识符。在经过清点机时，所有发放的钞票都会被记录在银行系统中。

在ATM取现时也会记录钞票的序列号。

资金的来源和流动是透明的。

需要明白的是，现金的来源是通过银行提取资金。在提取大量现金后，可以通过查看录像和追踪链条来找到获得这些现金的人。

主要是确认钞票的序列号。拥有关于接收者、取款时间和地点的数据，就可以确定进行交易的交易者。

最终，拥有所有证据和线索，找到那个把USDT换成现金的人并不困难。

您可能会被指控销售赃物和获取被盗资金，以及进行非法现金交易。您为辩护所做的努力可能不会被法庭接受，因为使用非常规的交易方式、异常的价格或甚至可疑的联系人可能被视为您知道资金非法来源的间接证据。(此类案件在司法实践中并不少见)

因此，您的资金可能会被没收，而您自己可能会面临严重的法律风险。

类似危险的出现是一个概率问题。无论概率有多低，长期活动中都可能发生。

最后，请务必小心，选择可靠的合作伙伴进行交易。

如果您想安全地出售USDT，一切都取决于您交易对手的资金来源。如果是非法资金，即使在没有文书工作的情况下获得现金，您也可能会遇到问题，除非您仅将其用于离线消费。如果资金被存入您的卡中，执法机构仍然能够追踪到它们。