证券交易委员会对17名个人提出指控，涉及$300 百万加密货币庞氏骗局，目标是拉丁裔社区

美国证券交易委员会 (SEC) 对17名涉嫌参与运营大规模加密货币庞氏骗局的个人采取了重大执法行动。该行动由总部位于休斯顿的公司 CryptoFX LLC 进行， reportedly 诈骗了大约40,000名主要是拉丁裔的投资者近 $300 百万。

欺诈操作详情

根据证券交易委员会的投诉，Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 是加密货币FX计划的主要策划者，该计划从2020年5月运作到2022年10月。该网络的领导者分布在德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州，用声称的加密货币和外汇投资承诺吸引受害者，回报率高达15%至100%。

证券交易委员会的调查显示，与他们声称进行合法交易活动的说法相反，运营商：

• 误用投资者资金以维持庞氏骗局结构
• 用新的投资来支付给早期投资者的所谓回报
• 将大量资金转移至个人开支和奢华生活方式
• 从投资者资本中支付了可观的佣金和奖金

监管回应与执法

"加密货币FX 是一个$300 百万的庞氏骗局，针对拉丁裔投资者，以提供财务自由和改变生活的财富为诱饵，承诺‘无风险’和‘保证’的加密货币和外汇投资，" 证券交易委员会执法部主任Gurbir S. Grewal表示。

该执法行动是证券交易委员会针对欺诈性加密货币计划更广泛努力的一部分。在之前的行动中，该监管机构追究了类似案件，包括对与另一个$300 百万加密货币诈骗操作Forsage相关的11名个人提出指控，该操作通过在多个区块链上运行的智能合约进行。

持续违规和阻碍

调查发现，一些被告的行为特别令人担忧，他们在法律干预后仍继续进行欺诈活动：

• 加布里埃尔和杜尔塞·奥乔亚(夫妻)在法院于2022年9月下令CryptoFX停止运营后仍然坚持招揽投资。
• Gabriel Ochoa 指示投资者撤回对证券交易委员会的投诉，以作为恢复投资的条件
• 玛丽亚·萨拉维亚在投资者表达担忧时， allegedly dismiss了证券交易委员会的诉讼，称其为"假"

法律程序

证券交易委员会在德克萨斯州南区美国地区法院提出的诉讼，指控被告违反反欺诈条款、证券注册要求和联邦证券法下的经纪人-交易商注册规则。

虽然一些被告在未承认或否认指控的情况下同意最终判决，但证券交易委员会正在对其他未达成和解的被告追求永久禁令、追回非法所得（包括判决前利息）和民事罚款。

"我们将对这些大规模计划的主要策划者以及所有通过非法招揽受害者来进一步实施他们的欺诈行为的人，采取强有力的指控，" Grewal 强调，突显了证券交易委员会对全面打击所有参与欺诈行为者的承诺。

此案件强调了加密货币运营面临的持续监管审查，以及证券交易委员会保护投资者免受复杂金融欺诈计划的决心，特别是针对特定社区的欺诈行为。