前德意志银行经纪人被判支付150万美元的加密货币欺诈赔偿金

前德意志银行投资银行家和注册经纪人拉肖恩·拉塞尔被命令向其数字资产交易计划的受害者支付150万美元的赔偿。拉塞尔目前正在服刑41个月，因欺诈及相关罪行被判刑。

拉塞尔在2020年11月至2022年8月期间，从至少29名零售投资者那里 solicited 比特币、以太坊和法币用于他的专有 R3 加密基金。法庭文件显示，他伪造了财务文件和银行信息，以实施这一欺诈计划。

电汇诈骗定罪导致监禁判决

这位声名狼藉的经纪人承诺投资者获得25%或更高的回报，有时甚至保证这些回报。然而，他将资金挪用于个人用途，并运作了一种庞氏骗局，使用新投资者的资金来支付早期参与者。除了加密基金欺诈，拉塞尔还面临信用卡欺诈和身份盗窃的额外指控，可能最高面临30年的刑期。

在2023年9月，拉塞尔在美国纽约东区地方法院对一起电信诈骗罪 pleaded guilty。他在5月份被判处41个月监禁。1.5百万美元的赔偿命令(要求将非法获得的资金返还给受害者)在判刑时被施加，正式支付命令于2月10日发出。

针对拉塞尔的案件是通过美国司法部和商品期货交易委员会的平行行动进行的(CFTC)。

CFTC 重组对加密案件的执法方式

美国商品期货交易委员会（CFTC）现由代理主席卡罗琳·范姆（Caroline Pham）领导，她于1月20日接替了罗斯廷·贝哈姆（Rostin Behnam）。该机构宣布对其执法部门进行重大重组。该机构创建了两个专业工作组：复杂欺诈工作组和零售欺诈及一般执法工作组。

这个精简的执法结构旨在防止监管过度，同时促进执法行动的一致性。此外，Pham 任命 Harry Jung 为代理幕僚长，他将 "领导 CFTC 在加密货币、去中心化金融 (DeFi) 和其他数字资产方面的参与。"

主要的CFTC在加密市场的执法行动

尽管与证券交易委员会相比，其执行能力更为有限，但商品期货交易委员会（CFTC）参与了几个备受瞩目的加密案件。该监管机构在2024年从与加密相关的执法活动中收集了高达171亿美元的巨额资金，包括：

• 26亿美元的罚款
• 145亿美元的数字资产(来自非法活动的利润)

在显著的执法行动中：

• 与FTX和Alameda Research达成127亿美元的和解
• 13.5亿美元的罚款来自一个主要交易平台，收回的金额相等

这些执法行动表明，尽管CFTC的管辖权相比其他监管机构较为有限，但它对加密市场监管的关注正在不断增加。