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洗钱的本质及USDT在这个过程中的作用
洗钱代表着一个复杂的过程,旨在掩盖非法获得资金的来源。这项活动的目的是使非法收入看起来合法。这个过程通常经历三个主要阶段:
洗钱的主要阶段
USDT作为洗钱工具
由Tether发行的稳定币USDT已成为加密货币领域洗钱的流行工具。这得益于一系列因素:
常见的使用USDT洗钱方案
执法实践中的例子
在2024年,兰州警方揭露了一起利用USDT洗钱的大规模欺诈案。总损失超过3500万元。
在2022年,中国公安部开展了一系列针对通过USDT交易平台洗钱的行动。
使用USDT洗钱对金融系统和加密货币行业的发展构成严重威胁。预计未来全球范围内针对加密货币洗钱的反制措施将会加强。