美国对19家与亚洲加密欺诈相关的组织实施了制裁

制裁涉及缅甸和柬埔寨的19个与加密诈骗和投资者欺诈相关的组织。
受害者被诱骗工作，剥夺文件，陷入债务奴役，被迫从事犯罪活动。
2024年，美国人在该地区的损失超过了100亿美元，年增长66%。
美国通过外国资产控制办公室(OFAC)对组织在缅甸和柬埔寨进行加密货币投资计划的网络实施了制裁。受限的包括缅甸的九个结构，其中一些在已经被制裁的武装团体的掩护下活动，以及十个在柬埔寨与强迫劳动营有关的组织。
«东南亚的网络欺诈产业不仅威胁到美国人的福祉和金融安全，还使成千上万的人面临现代奴隶制，»美国财政部恐怖主义与金融情报副部长约翰·K·赫利表示。
其中一个诈骗网络的关键节点是位于缅甸卡伦州与泰国接壤的舍维-科科定居点。在这里，KNA武装团伙的掩护下，建立了Yatai New City综合体，开展了涉及加密货币投资、在线赌场和人口贩卖的 схемы。
Yatai New City 复合体在缅甸和泰国边界是加密欺诈和强迫劳动的中心。

схемы如何运作，制裁的目标是什么
OFAC描述了典型的机制：高薪工作的承诺、文件的扣押、移动的控制、债务束缚和暴力威胁。受害者被迫在消息应用中进行沟通，摆出“投资机会”的把戏，引导人们将钱转入虚假的平台。
在“分猪肉”方案中，信任通过长时间的沟通和虚假的关系建立起来。

该地区对加密计划的对策演变
根据美国财政部的评估，2024年东南亚的骗局造成的损失超过了100亿美元。
春季，美国金融情报部门已经将柬埔寨的Huione集团列为与朝鲜网络攻击和欺诈相关的洗钱关键中心。新的制裁合乎逻辑地延续了封堵洗钱和国际结算通道的方向。