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新加坡在历史上最大的一起洗钱案件中罚没了9家金融机构
新加坡金融管理局(MAS)对包括瑞银和花旗集团在内的9家金融机构处以总计2750万新加坡元(21500万美元)的罚款,此次罚款是在一项为期两年的调查后做出的,调查涉及金额高达22亿美元的洗钱案——这是该国历史上最大的案件。
新加坡的瑞士信贷分公司(现已归属于瑞士联合银行),因在反洗钱控制方面存在缺陷,被处以580万新加坡元的重罚。花旗集团也因违反合规规定而受到罚款。
案件涉及一群被称为福建帮的中国犯罪分子,没收的财产包括高档房地产、现金、名牌商品和加密货币。十名成员已被定罪,两名前银行员工也被起诉。
相关机构正在采取补救措施,MAS表示将密切监督这一进程。