Elliptic 报告:注册于科罗拉多州的 Xinbi Guarantee 的非法交易平台已处理 84 亿美元交易

区块链安全公司 Elliptic 报告称,总部注册于美国科罗拉多州的 Xinbi Guarantee 是一个面向东南亚诈骗者的非法加密市场,已处理 84 亿美元交易,主要通过 USDT 稳定币进行洗钱及“杀猪盘”诈骗活动。Xinbi 提供洗钱服务、技术设备及假身份文件等,拥有 23.3 万用户,2024 年第四季度交易额超 10 亿美元,且与朝鲜黑客洗钱活动有关。(Cointelegraph)

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)