泰国加大力度打击数字资产中的洗钱账户

泰国已批准对数字资产和网络犯罪法律进行重大修订，以打击网络犯罪和在线诈骗。

打击加密行业中的骡子账户

泰国内阁已批准对数字资产业务法和网络犯罪法进行重大修订，旨在增强国家对网络犯罪的防御能力以及对数字资产领域“洗钱账户”的打击。此举是在泰国加大保护公众金融交易和打击在线诈骗的努力背景下进行的。这两部法律将在其发布于政府公报后生效。

根据一份声明，这些修正案旨在加强金融机构、数字资产企业和监管机构之间的合作。一个关键焦点是打击用于促进非法活动的数字资产大佬账户。

Pornanong Budsaratragoon, 泰国证券交易委员会秘书长(SEC)，强调了他的组织、泰国数字资产运营商贸易协会(TDO)与数字资产业务运营商之间在制定行业标准以打击这些账户方面的合作努力。这项倡议被称为与银行部门针对传统银行骡子账户的措施相似。

根据声明，修订后的框架将能够加快相关机构之间的信息交换，并增强筛查和暂停可疑交易的能力。它还引入了一份与网络犯罪相关的个人和数字资产钱包地址的黑名单。这有效地禁止他们与注册的数字资产企业进行交易。

修订案的一个重要方面是对商业银行、电信服务提供商、社交媒体平台和数字资产企业施加的共同责任，如果它们未能遵守监管标准，导致网络犯罪造成的损害。此外，开设或允许他人使用其数字资产账户进行网络犯罪的个人面临最高三年的监禁和高达8,857,(300,000泰铢)的罚款。

在新政权下，数字经济与社会部现在被授权迅速封锁向泰国投资者招揽或广告服务的外国平台的网站和应用程序。此措施旨在防止这些平台被用于洗钱和其他非法活动。

SEC已澄清在泰国的招揽活动定义，包括提供泰铢支付选项、通过泰国银行账户接受支付以及在平台上使用泰语。这一澄清预计将增强SEC对外国交易所的执法能力。

“美国证券交易委员会将与数字经济和社会部及相关机构合作，包括TDO和数字资产业务运营商，实施上述法律，以提高防止数字资产被用作洗钱手段的效率，并减少公众因网络犯罪造成的损害，”Budsaratragoon表示。