UAE 加密公司 CLS Global 因操纵交易被美国法院罚款 42.8 万美元

深潮 TechFlow 消息，4 月 4 日，据 Cointelegraph 报道，马萨诸塞州波士顿联邦法院于4月2日对阿联酋加密货币做市商CLS Global作出判决，因其参与虚假操纵加密货币交易量，被处以42.8万美元罚款，并被禁止在未来三年内在美国提供服务。

据马萨诸塞州检察官办公室披露，CLS Global此前已对一项市场操纵共谋罪和一项电信欺诈罪认罪。该案源于FBI在2024年5月发起的一项卧底行动，涉及其专门创建的"陷阱代币"NexFundAI。

CLS Global是至少三家落入FBI陷阱的公司之一，其他两家分别为香港关联公司ZM Quant Investment和俄罗斯关联公司Gotbit Consulting。这些公司均同意为NexFundAI提供"做市商服务"，实施欺诈性计划吸引投资者购买该代币。

值得注意的是，根据区块链分析公司Chainalysis 2025年1月的报告显示，加密货币市场每日约有26亿美元的交易量涉及虚假交易，占CoinGecko报告的总日交易量的约2%。