AUSTRAC加强对澳大利亚不合规加密货币ATM运营商的打击

AUSTRAC警告加密ATM运营商遵守反洗钱和反恐融资规定。

澳大利亚的加密ATM数量激增81%，引发对潜在洗钱风险的担忧。

不合规的加密ATM运营商面临重罚，因为澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）加强了执法力度。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已向加密货币自动提款机(ATM)运营商发出警告。该金融情报机构现在积极监测这些机器，因为它对不符合反洗钱和反恐融资法规的情况表示担忧。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）在2023年12月成立了一个加密货币工作组，以调查与全国各地的加密货币ATM相关的异常金融活动。该机构警告运营商，不合规行为将导致法律处罚。有关当局寻求制止加密货币ATM便利犯罪金融交易。

加密货币ATM的激增引发了监管担忧

澳大利亚现在是亚太和太平洋地区领先的加密ATM提供商。加密 ATM 机网络经历了 81% 的增长，在一年内产生了 1,648 台机器。Coin ATM Radar数据显示，悉尼目前运营着348台加密货币机器

使用这些ATM的用户可以购买和出售多种加密货币，包括比特币，同时使用存入的现金进行交易。加密ATM数量的增加导致洗钱和欺诈机会的增加。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注意到，多个澳大利亚人通过在ATM进行的加密货币诈骗失去了他们的全部积蓄。有关部门已加强对ATM提供商的监控，以应对ATM的安全漏洞。

运营商必须遵守AUSTRAC，通过注册和跟踪交易来检测可疑活动。此外，他们必须确认客户身份信息。

合规规则及违规潜在处罚

加密ATM和数字货币交易所的消费者操作必须遵循澳大利亚反洗钱/反恐融资法的要求。运营商在进行交易监控时必须遵守严格的指导方针，执行客户身份识别程序，并报告所有超过$10,000的现金交易。

AUSTRAC宣布，不遵守法规的运营商除了可能的法律诉讼外，还可能面临经济处罚。该机构已开始采取更积极的执法措施，因为企业需要改进其风险管理系统

全球对加密ATM法规的影响

由于立法者的新压力，全球加密货币ATM的监管正在收紧。美国的立法者提出了立法提案，以打击欺诈和保护消费者权益。针对加密货币ATM的拟议监管变化包括设定每日消费限额，以及要求退还通过诈骗盗取的资金。

伊利诺伊州立法机构推出了《加密ATM欺诈预防法》，以管理加密ATM用户交易。内布拉斯加州立法机构推出法律，要求对遭受诈骗的个人提供欺诈警告以及消费者退款权利。

AUSTRAC仍然致力于与行业利益相关者合作，同时对不合规的运营商采取执法行动。随着监管框架的收紧，加密ATM提供商必须加强合规措施，以降低金融犯罪风险。