澳大利亚对加密货币ATM进行打击,理由是反洗钱和反恐怖融资措施不足

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AUSTRAC, 澳大利亚的金融服务监管机构,已对一些加密货币ATM提供商可能缺乏足够的反洗钱和反恐怖主义措施表示担忧。

特别工作组识别出令人担忧的趋势

澳大利亚金融服务行业监管机构AUSTRAC声称,一些加密货币ATM提供商“可能没有适当的反洗钱和反恐怖主义(AML/CTF)检查。”该监管机构的首席执行官Brendan Thomas表示,专门设立的工作组对与加密货币ATM相关的风险进行评估,发现了“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”,包括欺诈交易。

在3月31日的声明中,AUSTRAC暗示,自动取款机的数量从2019年的23台增加到2025年的1600台,这需要加强审查。根据声明,大多数新自动取款机是由数字资产交易所安装的。绝大多数交易涉及现金存款以购买比特币( BTC)。

AUSTRAC揭露加密ATM提供商没有足够的AML和CTF措施是在Thomas宣布加密实体有义务向其提供金融交易信息几周后发布的。据 Bitcoin.com 新闻报道,这一要求也适用于加密ATM提供商。

解释AUSTRAC决定加大对ATM运营商的关注时,托马斯表示,他之前曾发誓要追究那些未履行义务的实体。

“我们希望确保加密ATM提供商有健全的做法,以最小化其机器被用于洗钱或诈骗和欺骗无辜者的风险。我们将继续与行业合作,提高标准,但我们也将对不合规的运营商采取行动。”

正如Bitcoin.com新闻之前报道的那样,AUSTRAC已制定材料,以帮助加密货币交易所识别金融犯罪风险。监管机构敦促用户报告与加密ATM有关的可疑欺诈活动或骗局。

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未来可期Avip
· 04-01 09:40
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· 04-01 09:34
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