$23百萬被查封，因加密貨幣莊家倒閉並認罪

一名加密市場莊承認進行了多年的虛假交易，使用定製軟件來抬高代幣價格和交易量，進行大規模欺騙投資者的計劃。

洗盤帝國被擊潰：司法部揭露多年加密市場交易量騙局

美國司法部(DOJ)於3月21日宣佈，Gotbit Consulting LLC及其創始人阿列克謝·安德留寧在波士頓的聯邦法院對與長期加密市場操縱計劃相關的電信欺詐和陰謀指控認罪。

安德里尤寧，一名26歲的俄葡雙重國籍人士，於2024年10月在海外被捕，並於次年2月被引渡至美國。這家公司在加密市場中作為莊運營，承認參與了多種數字代幣的欺詐交易活動。

美國司法部聲明：

根據今天的刑事和解，Gotbit 同意停止所有運營，並放棄大約2300萬美元的被扣押加密貨幣。根據與 Andriunin 的認罪協議，政府將建議判處最高兩年監禁。

聯邦檢察官透露，Gotbit在2018年至2024年期間使用洗售交易策略來模擬交易活動，誇大交易量和價格以欺騙投資者和平臺。該公司使用多個賬戶以避免被發現，並推廣客戶代幣，如Robo Inu和Saitama，這兩者現在都在單獨調查中。Andriunin在2019年的一次採訪中曾承認為此目的開發了定製軟件。

根據美國司法部的說法：“Gotbit是第三家因與加密市場洗盤交易相關的刑事指控而達成和解的莊。”該部門進一步表示：“在2024年10月，Mytrade的創始人因提供非法洗盤交易服務而認罪，該服務是通過一次臥底執法行動識別的。2025年1月，CLS Global FZC LLC因提供同一行動揭露的非法‘交易量支持’服務而認罪。”

這些指控可能會帶來嚴重的刑罰。美國司法部解釋道：

電匯詐騙的指控可判處最長20年監禁，最長三年的監督釋放，最高25萬美元的罰款或犯罪所得或損失的兩倍，賠償和沒收。

此外，司法部表示：“共謀操縱市場和電信欺詐的指控最高可判處五年監禁，最高可判處三年監督釋放，罰款最高可達250,000美元或從犯罪中獲得的毛利或損失的兩倍，以及賠償和沒收。”