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美國財政部剛剛推出了針對墨西哥一家賭博網路的新制裁。這些機構因與卡特爾洗錢計劃的涉嫌關係而被標記。



此舉標志着對支持有組織犯罪網路的金融渠道的持續打壓。當局正在加倍努力 dismantle 支持跨境非法現金流的基礎設施。

對於加密領域而言,這再次提醒我們監管機構對跨境資金流動的關注是多麼緊密。反洗錢(AML)的執法在全球範圍內持續收緊,合規標準也在不斷提高。
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rekt_but_not_brokevip
· 5小時前
哈哈又來了,合規又要升級,這下交易所的KYC流程得更變態了
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币圈黄昏浪子vip
· 5小時前
又來了,這次盯上賭場洗錢...監管真的不睡覺啊
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冲浪鲸鱼饲养员vip
· 5小時前
又來盯着跨境轉帳了,這幫人真是沒完沒了啊...合規成本又要上升,誰來賠我的損失呢
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GateUser-a180694bvip
· 5小時前
卡特爾洗錢這事兒真的繞不過去,連賭場都被盯上了,crypto更別想跑
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熊市避雷针vip
· 5小時前
墨西哥賭場洗錢,美國出手了,加密圈又要被盯死啦
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BearMarketBardvip
· 5小時前
賭場洗錢這套還得靠傳統金融,咱們幣圈反而被盯得更狠了,諷刺啊
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