新加坡在歷史上最大的一起洗錢案件中罰沒了9家金融機構

robot
摘要生成中

新加坡金融管理局(MAS)對包括瑞銀和花旗集團在內的9家金融機構處以總計2750萬新加坡元(21500萬美元)的罰款,此次罰款是在一項爲期兩年的調查後做出的,調查涉及金額高達22億美元的洗錢案——這是該國歷史上最大的案件。

新加坡的瑞士信貸分公司(現已歸屬於瑞士聯合銀行),因在反洗錢控制方面存在缺陷,被處以580萬新加坡元的重罰。花旗集團也因違反合規規定而受到罰款。

案件涉及一羣被稱爲福建幫的中國犯罪分子,沒收的財產包括高檔房地產、現金、名牌商品和加密貨幣。十名成員已被定罪,兩名前銀行員工也被起訴。

相關機構正在採取補救措施,MAS表示將密切監督這一進程。

B5.15%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)