泰國加大力度打擊數字資產中的洗錢帳戶

泰國已批準對數字資產和網絡犯罪法律進行重大修訂，以打擊網絡犯罪和在線詐騙。

打擊加密行業中的騾子帳戶

泰國內閣已批準對數字資產業務法和網絡犯罪法進行重大修訂，旨在增強國家對網絡犯罪的防御能力以及對數字資產領域“洗錢帳戶”的打擊。此舉是在泰國加大保護公衆金融交易和打擊在線詐騙的努力背景下進行的。這兩部法律將在其發布於政府公報後生效。

根據一份聲明，這些修正案旨在加強金融機構、數字資產企業和監管機構之間的合作。一個關鍵焦點是打擊用於促進非法活動的數字資產大佬帳戶。

Pornanong Budsaratragoon, 泰國證券交易委員會祕書長(SEC)，強調了他的組織、泰國數字資產運營商貿易協會(TDO)與數字資產業務運營商之間在制定行業標準以打擊這些帳戶方面的合作努力。這項倡議被稱爲與銀行部門針對傳統銀行騾子帳戶的措施相似。

根據聲明，修訂後的框架將能夠加快相關機構之間的信息交換，並增強篩查和暫停可疑交易的能力。它還引入了一份與網絡犯罪相關的個人和數字資產錢包地址的黑名單。這有效地禁止他們與註冊的數字資產企業進行交易。

修訂案的一個重要方面是對商業銀行、電信服務提供商、社交媒體平台和數字資產企業施加的共同責任，如果它們未能遵守監管標準，導致網絡犯罪造成的損害。此外，開設或允許他人使用其數字資產帳戶進行網絡犯罪的個人面臨最高三年的監禁和高達8,857,(300,000泰銖)的罰款。

在新政權下，數字經濟與社會部現在被授權迅速封鎖向泰國投資者招攬或廣告服務的外國平台的網站和應用程序。此措施旨在防止這些平台被用於洗錢和其他非法活動。

SEC已澄清在泰國的招攬活動定義，包括提供泰銖支付選項、通過泰國銀行帳戶接受支付以及在平台上使用泰語。這一澄清預計將增強SEC對外國交易所的執法能力。

“美國證券交易委員會將與數字經濟和社會部及相關機構合作，包括TDO和數字資產業務運營商，實施上述法律，以提高防止數字資產被用作洗錢手段的效率，並減少公衆因網絡犯罪造成的損害，”Budsaratragoon表示。