AUSTRAC加強對澳大利亞不合規加密貨幣ATM運營商的打擊

AUSTRAC警告加密ATM運營商遵守反洗錢和反恐融資規定。

澳大利亞的加密ATM數量激增81%，引發對潛在洗錢風險的擔憂。

不合規的加密ATM運營商面臨重罰，因為澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）加強了執法力度。

澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)已向加密貨幣自動提款機(ATM)運營商發出警告。該金融情報機構現在積極監測這些機器，因為它對不符合反洗錢和反恐融資法規的情況表示擔憂。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）在2023年12月成立了一個加密貨幣工作組，以調查與全國各地的加密貨幣ATM相關的異常金融活動。該機構警告運營商，不合規行為將導致法律處罰。有關當局尋求制止加密貨幣ATM便利犯罪金融交易。

加密貨幣ATM的激增引發了監管擔憂

澳大利亞現在是亞太和太平洋地區領先的加密ATM提供商。加密 ATM 機網絡經歷了 81% 的增長，在一年內產生了 1,648 臺機器。Coin ATM Radar數據顯示，悉尼目前運營著348臺加密貨幣機器

使用這些ATM的用戶可以購買和出售多種加密貨幣，包括比特幣，同時使用存入的現金進行交易。加密ATM數量的增加導致洗錢和欺詐機會的增加。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）注意到，多個澳大利亞人通過在ATM進行的加密貨幣詐騙失去了他們的全部積蓄。有關部門已加強對ATM提供商的監控，以應對ATM的安全漏洞。

運營商必須遵守AUSTRAC，通過註冊和跟蹤交易來檢測可疑活動。此外，他們必須確認客戶身份信息。

合規規則及違規潛在處罰

加密ATM和數字貨幣交易所的消費者操作必須遵循澳大利亞反洗錢/反恐融資法的要求。運營商在進行交易監控時必須遵守嚴格的指導方針，執行客戶身份識別程序，並報告所有超過$10,000的現金交易。

AUSTRAC宣佈，不遵守法規的運營商除了可能的法律訴訟外，還可能面臨經濟處罰。該機構已開始採取更積極的執法措施，因為企業需要改進其風險管理系統

全球對加密ATM法規的影響

由於立法者的新壓力，全球加密貨幣ATM的監管正在收緊。美國的立法者提出了立法提案，以打擊欺詐和保護消費者權益。針對加密貨幣ATM的擬議監管變化包括設定每日消費限額，以及要求退還通過詐騙盜取的資金。

伊利諾伊州立法機構推出了《加密ATM欺詐預防法》，以管理加密ATM用戶交易。內布拉斯加州立法機構推出法律，要求對遭受詐騙的個人提供欺詐警告以及消費者退款權利。

AUSTRAC仍然致力於與行業利益相關者合作，同時對不合規的運營商採取執法行動。隨著監管框架的收緊，加密ATM提供商必須加強合規措施，以降低金融犯罪風險。