Một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử đã thừa nhận nhiều năm giao dịch giả, sử dụng phần mềm tùy chỉnh để thổi phồng giá token và khối lượng trong một kế hoạch lớn nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Đế Chế Giao Dịch Rửa Bị Đè Bẹp: DOJ Phơi Bày Kế Hoạch Lừa Đảo Khối Lượng Tiền Điện Tử Kéo Dài Nhiều Năm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng Gotbit Consulting LLC và người sáng lập của nó, Aleksei Andriunin, đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Boston về các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và âm mưu liên quan đến một kế hoạch thao túng thị trường tiền điện tử kéo dài nhiều năm.
Andriunin, một công dân kép 26 tuổi của Nga và Bồ Đào Nha, đã bị bắt giữ ở nước ngoài vào tháng 10 năm 2024 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 2 năm sau. Công ty, hoạt động như một nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử, đã thừa nhận tham gia vào các hoạt động giao dịch gian lận cho nhiều mã thông báo kỹ thuật số.
Bộ Tư pháp đã tuyên bố:
Như một phần của thỏa thuận hình sự hôm nay, Gotbit đã đồng ý ngừng tất cả các hoạt động và tịch thu khoảng 23 triệu đô la cryptocurrency bị tịch thu. Theo thỏa thuận nhận tội với Andriunin, chính phủ sẽ đề xuất một bản án lên đến hai năm tù.
Các công tố viên liên bang tiết lộ rằng từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã sử dụng các chiến lược giao dịch rửa để mô phỏng hoạt động giao dịch, thổi phồng khối lượng và giá để lừa dối các nhà đầu tư và các nền tảng. Công ty đã sử dụng nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện và quảng bá các token của khách hàng như Robo Inu và Saitama, cả hai đều đang bị điều tra riêng. Andriunin trước đó đã thừa nhận phát triển phần mềm tùy chỉnh cho mục đích này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019.
Theo DOJ: “Gotbit là nhà tạo lập thị trường thứ ba giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch rửa trong ngành công nghiệp tiền điện tử.” Bộ này còn cho biết: “Vào tháng 10 năm 2024, người sáng lập Mytrade đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giao dịch rửa trái phép được xác định thông qua một cuộc điều tra ngầm của cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 1 năm 2025, CLS Global FZC LLC đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ‘hỗ trợ khối lượng’ bất hợp pháp được phát hiện bởi cùng một cuộc điều tra.”
Các cáo buộc này có thể bị phạt nặng. Bộ Tư pháp đã giải thích:
Tội lừa đảo qua wire có thể bị phạt lên đến 20 năm tù, tối đa ba năm quản chế, tiền phạt lên đến 250.000 đô la hoặc gấp đôi lợi nhuận hoặc thiệt hại từ tội phạm, bồi thường và tịch thu.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cho biết: "Tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua điện thoại có thể bị phạt lên đến năm năm tù, lên đến ba năm quản chế, tiền phạt lên đến $250,000 hoặc gấp đôi lợi nhuận hoặc thiệt hại từ tội phạm, bồi thường và tịch thu."
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
$23 triệu bị tịch thu khi nhà tạo lập thị trường tiền điện tử sụp đổ với lời nhận tội
Một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử đã thừa nhận nhiều năm giao dịch giả, sử dụng phần mềm tùy chỉnh để thổi phồng giá token và khối lượng trong một kế hoạch lớn nhằm đánh lừa các nhà đầu tư.
Đế Chế Giao Dịch Rửa Bị Đè Bẹp: DOJ Phơi Bày Kế Hoạch Lừa Đảo Khối Lượng Tiền Điện Tử Kéo Dài Nhiều Năm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng Gotbit Consulting LLC và người sáng lập của nó, Aleksei Andriunin, đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Boston về các cáo buộc lừa đảo qua đường dây và âm mưu liên quan đến một kế hoạch thao túng thị trường tiền điện tử kéo dài nhiều năm.
Andriunin, một công dân kép 26 tuổi của Nga và Bồ Đào Nha, đã bị bắt giữ ở nước ngoài vào tháng 10 năm 2024 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 2 năm sau. Công ty, hoạt động như một nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử, đã thừa nhận tham gia vào các hoạt động giao dịch gian lận cho nhiều mã thông báo kỹ thuật số.
Bộ Tư pháp đã tuyên bố:
Các công tố viên liên bang tiết lộ rằng từ năm 2018 đến 2024, Gotbit đã sử dụng các chiến lược giao dịch rửa để mô phỏng hoạt động giao dịch, thổi phồng khối lượng và giá để lừa dối các nhà đầu tư và các nền tảng. Công ty đã sử dụng nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện và quảng bá các token của khách hàng như Robo Inu và Saitama, cả hai đều đang bị điều tra riêng. Andriunin trước đó đã thừa nhận phát triển phần mềm tùy chỉnh cho mục đích này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019.
Theo DOJ: “Gotbit là nhà tạo lập thị trường thứ ba giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch rửa trong ngành công nghiệp tiền điện tử.” Bộ này còn cho biết: “Vào tháng 10 năm 2024, người sáng lập Mytrade đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp dịch vụ giao dịch rửa trái phép được xác định thông qua một cuộc điều tra ngầm của cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 1 năm 2025, CLS Global FZC LLC đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ‘hỗ trợ khối lượng’ bất hợp pháp được phát hiện bởi cùng một cuộc điều tra.”
Các cáo buộc này có thể bị phạt nặng. Bộ Tư pháp đã giải thích:
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cho biết: "Tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua điện thoại có thể bị phạt lên đến năm năm tù, lên đến ba năm quản chế, tiền phạt lên đến $250,000 hoặc gấp đôi lợi nhuận hoặc thiệt hại từ tội phạm, bồi thường và tịch thu."