Tác giả: JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH; Trình biên dịch: Songxue, Jinse Finance
FTX đã đệ đơn kiện một cựu giám đốc quy định và tuân thủ tại sàn giao dịch, cáo buộc rằng anh ta đã thực hiện một loạt các khoản thanh toán nhằm ngăn chặn nhân viên báo cáo các vấn đề tại sàn giao dịch.
Vào ngày 27 tháng 6, FTX đã đệ đơn kiện Daniel Friedberg, người từng giữ nhiều vai trò như Giám đốc điều hành của FTX, Giám đốc tuân thủ của FTX Hoa Kỳ và Tổng cố vấn nghiên cứu của Alameda.
FTX cho rằng Friedberg là “người trung gian” cho người đồng sáng lập sàn giao dịch Sam Bankman-Fried — theo đơn khiếu nại, cha của Sam Bankman-Fried đã thúc giục Friedberg giao một vai trò quan trọng:
"Cha của Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, thúc giục Sam Bankman-Fried và những người khác đặt Friedberg làm trung tâm và thông báo cho Friedberg 'thông báo... để chúng tôi chỉ có một người phụ trách.'"
Friedberg bị cáo buộc đã trả “tiền bịt miệng” cho hai người tố giác tiềm năng để ngăn họ tiết lộ thông tin về “các vấn đề quy định” và mối quan hệ được cho là thân thiết giữa FTX và Alameda.
Trong một vụ việc bị cáo buộc, Friedberg đã trả tiền cho người tố giác "để hối lộ hoặc bằng cách khác đảm bảo sự im lặng của họ" và thuê luật sư cho người tố giác, vụ kiện nói.
Trong tài liệu dài 40 trang, FTX đã đệ trình 11 cáo buộc dân sự, bao gồm cáo buộc Friedberg vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình và ủy quyền cho một loạt chuyển khoản gian lận và “cho vay” đối với các cựu giám đốc điều hành FTX khác.
Theo vụ kiện, Friedberg đã nhận được mức lương 300.000 đô la, tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 1,4 triệu đô la, thêm 3 triệu đô la tiền thưởng bằng tiền mặt, 8% cổ phần của FTX US và “tài sản tài chính trị giá hàng chục triệu đô la” trong nhiệm kỳ 22 tháng của ông. tại sàn giao dịch.” — FTX đang tìm cách bù đắp tất cả những tổn thất này.
Các phần của đơn khiếu nại, đặc biệt là những phần liên quan đến bồi thường cho người tố giác, đã được biên tập lại.
Một ví dụ về phần được biên tập lại của vụ kiện về một trong những người tố giác. Nguồn: Kroll
Trong một sự cố vào tháng 3 năm 2022, Friedberg đã đề nghị một “sự dàn xếp đặc biệt” cho một nữ nhân viên FTX Hoa Kỳ tên là “Người thổi còi-1”, người đã làm việc cho sàn giao dịch Hoa Kỳ trong thời gian “dưới hai tháng" với mức lương 200.000 đô la.
FTX cũng tuyên bố rằng sau khi dàn xếp, anh ta đã khởi xướng một thỏa thuận trị giá 12 triệu đô la để thuê luật sư của Người tố giác-1.
Theo đơn kiện: Thỏa thuận dàn xếp là để đáp lại thư yêu cầu từ Người tố cáo-1, trong đó tuyên bố rằng “Alameda không gì khác hơn là một phần mở rộng của FTX và được sử dụng để tăng niềm tin của nhà đầu tư vào dự án FTX, do đó làm tăng tỷ lệ phát triển hoặc đầu tư vào FTX.” giá vật phẩm”.
FTX đã điều chỉnh lại số tiền trả cho người tố giác -1. Nguồn: Kroll
Nhân viên cũ cũng tuyên bố rằng "chi tiết về việc gây quỹ của công ty và các dự án khác nhau đã được tiết lộ công khai trên Slack", họ cho rằng đã cho phép "tất cả nhân viên có mặt giao dịch dựa trên thông tin này trước khi nó được công bố công khai."
Sau khi dàn xếp, Friedberg đã liên hệ với công ty luật thay mặt cho "Người thổi còi 1" và ký một thỏa thuận trong đó công ty đề nghị thuê "5 người hơn 200.000 đô la mỗi tháng trong năm”.
Trong một trường hợp khác, Friedberg được cho là đã sa thải một luật sư làm việc cho Alameda, được mệnh danh là "Người thổi còi-2", vì họ "bắt đầu lo lắng về các vấn đề quản trị và quy định trong công ty."
FTX cáo buộc rằng cá nhân đó đã làm việc với Alameda chưa đầy ba tháng, nhưng họ vẫn nhận được trợ cấp thôi việc, điều này đã được sửa đổi trong hồ sơ.
Một báo cáo ngày 26 tháng 6 của John Ray, người đứng đầu bộ phận tái cấu trúc của FTX, cho biết một luật sư cấp cao giấu tên đã “tạo điều kiện và che giấu” việc trộn lẫn tiền của khách hàng.
Cùng ngày, Wall Street Journal, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, đã xác định luật sư giấu tên là Daniel Friedberg.
Friedberg cũng được cho là đã cung cấp thông tin cho các điều tra viên của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
Ngoài ra, một vụ kiện tập thể chống lại những người nổi tiếng bị cáo buộc quảng bá FTX cũng chỉ ra rằng bằng chứng do Friedberg đưa ra có thể bác bỏ một số biện hộ chính của các bị cáo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
FTX cáo buộc cựu giám đốc điều hành sử dụng 'tiền bịt miệng' để bịt miệng người tố giác
Tác giả: JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH; Trình biên dịch: Songxue, Jinse Finance
FTX đã đệ đơn kiện một cựu giám đốc quy định và tuân thủ tại sàn giao dịch, cáo buộc rằng anh ta đã thực hiện một loạt các khoản thanh toán nhằm ngăn chặn nhân viên báo cáo các vấn đề tại sàn giao dịch.
Vào ngày 27 tháng 6, FTX đã đệ đơn kiện Daniel Friedberg, người từng giữ nhiều vai trò như Giám đốc điều hành của FTX, Giám đốc tuân thủ của FTX Hoa Kỳ và Tổng cố vấn nghiên cứu của Alameda.
FTX cho rằng Friedberg là “người trung gian” cho người đồng sáng lập sàn giao dịch Sam Bankman-Fried — theo đơn khiếu nại, cha của Sam Bankman-Fried đã thúc giục Friedberg giao một vai trò quan trọng:
"Cha của Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, thúc giục Sam Bankman-Fried và những người khác đặt Friedberg làm trung tâm và thông báo cho Friedberg 'thông báo... để chúng tôi chỉ có một người phụ trách.'"
Friedberg bị cáo buộc đã trả “tiền bịt miệng” cho hai người tố giác tiềm năng để ngăn họ tiết lộ thông tin về “các vấn đề quy định” và mối quan hệ được cho là thân thiết giữa FTX và Alameda.
Trong một vụ việc bị cáo buộc, Friedberg đã trả tiền cho người tố giác "để hối lộ hoặc bằng cách khác đảm bảo sự im lặng của họ" và thuê luật sư cho người tố giác, vụ kiện nói.
Trong tài liệu dài 40 trang, FTX đã đệ trình 11 cáo buộc dân sự, bao gồm cáo buộc Friedberg vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình và ủy quyền cho một loạt chuyển khoản gian lận và “cho vay” đối với các cựu giám đốc điều hành FTX khác.
Theo vụ kiện, Friedberg đã nhận được mức lương 300.000 đô la, tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 1,4 triệu đô la, thêm 3 triệu đô la tiền thưởng bằng tiền mặt, 8% cổ phần của FTX US và “tài sản tài chính trị giá hàng chục triệu đô la” trong nhiệm kỳ 22 tháng của ông. tại sàn giao dịch.” — FTX đang tìm cách bù đắp tất cả những tổn thất này.
Các phần của đơn khiếu nại, đặc biệt là những phần liên quan đến bồi thường cho người tố giác, đã được biên tập lại.
Một ví dụ về phần được biên tập lại của vụ kiện về một trong những người tố giác. Nguồn: Kroll
Trong một sự cố vào tháng 3 năm 2022, Friedberg đã đề nghị một “sự dàn xếp đặc biệt” cho một nữ nhân viên FTX Hoa Kỳ tên là “Người thổi còi-1”, người đã làm việc cho sàn giao dịch Hoa Kỳ trong thời gian “dưới hai tháng" với mức lương 200.000 đô la.
FTX cũng tuyên bố rằng sau khi dàn xếp, anh ta đã khởi xướng một thỏa thuận trị giá 12 triệu đô la để thuê luật sư của Người tố giác-1.
Theo đơn kiện: Thỏa thuận dàn xếp là để đáp lại thư yêu cầu từ Người tố cáo-1, trong đó tuyên bố rằng “Alameda không gì khác hơn là một phần mở rộng của FTX và được sử dụng để tăng niềm tin của nhà đầu tư vào dự án FTX, do đó làm tăng tỷ lệ phát triển hoặc đầu tư vào FTX.” giá vật phẩm”.
FTX đã điều chỉnh lại số tiền trả cho người tố giác -1. Nguồn: Kroll
Nhân viên cũ cũng tuyên bố rằng "chi tiết về việc gây quỹ của công ty và các dự án khác nhau đã được tiết lộ công khai trên Slack", họ cho rằng đã cho phép "tất cả nhân viên có mặt giao dịch dựa trên thông tin này trước khi nó được công bố công khai."
Sau khi dàn xếp, Friedberg đã liên hệ với công ty luật thay mặt cho "Người thổi còi 1" và ký một thỏa thuận trong đó công ty đề nghị thuê "5 người hơn 200.000 đô la mỗi tháng trong năm”.
Trong một trường hợp khác, Friedberg được cho là đã sa thải một luật sư làm việc cho Alameda, được mệnh danh là "Người thổi còi-2", vì họ "bắt đầu lo lắng về các vấn đề quản trị và quy định trong công ty."
FTX cáo buộc rằng cá nhân đó đã làm việc với Alameda chưa đầy ba tháng, nhưng họ vẫn nhận được trợ cấp thôi việc, điều này đã được sửa đổi trong hồ sơ.
Một báo cáo ngày 26 tháng 6 của John Ray, người đứng đầu bộ phận tái cấu trúc của FTX, cho biết một luật sư cấp cao giấu tên đã “tạo điều kiện và che giấu” việc trộn lẫn tiền của khách hàng.
Cùng ngày, Wall Street Journal, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, đã xác định luật sư giấu tên là Daniel Friedberg.
Friedberg cũng được cho là đã cung cấp thông tin cho các điều tra viên của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
Ngoài ra, một vụ kiện tập thể chống lại những người nổi tiếng bị cáo buộc quảng bá FTX cũng chỉ ra rằng bằng chứng do Friedberg đưa ra có thể bác bỏ một số biện hộ chính của các bị cáo.